La CID du Gujarat démantèle un réseau de blanchiment USDT de ₹200 Crores via BitGet et Binance
Le Centre de lutte contre la cybercriminalité du CID du Gujarat a démantelé un réseau de blanchiment d’argent en USDT d’une valeur de ₹200 crore opérant sur BitGet et Binance. Chetan Gangani, résident de Surat, a été arrêté pour avoir converti les produits provenant de 386 affaires de fraude informatique en USDT en utilisant près de 100 comptes bancaires intermédiaires. Sur quatre mois, il a facilité des transactions à hauteur de ₹10 crore et a gagné une commission de 0,10 % par opération. Les enquêteurs ont retracé les flux de fonds sur sept niveaux, découvrant des transferts vers le Pakistan et Dubaï, et localisant plus de ₹25 crore dans un portefeuille Binance basé au Pakistan. Cette affaire met en lumière le rôle de l’USDT dans l’obscurcissement des pistes financières. Les autorités avertissent les traders de crypto monnaie de vérifier les offres d’investissement, de surveiller les risques de blanchiment en USDT et de signaler toute activité suspecte via le portail national de la cybercriminalité.
Neutral
Cette répression d'un réseau de blanchiment USDT de ₹200 crore n'est probablement pas susceptible d'affecter le peg USD de l'USDT. À court terme, cette action réduit les flux illicites et renforce les normes de conformité. À long terme, elle peut renforcer la confiance globale dans les stablecoins régulés, mais la demande et la stabilité des prix des stablecoins restent déterminées par des facteurs de marché. Ainsi, l'impact sur le prix de l'USDT est neutre.