יחידת החקירות של גוג'ראט חושפת רשת הלבנת USDT בשווי ₹200 קרור דרך BitGet ו-Binance

מרכז פשיעת סייבר של משטרת גוג'ראט חשף רשת הלבנת הון של USDT בשווי ₹200 קרור שפעלה בפלטפורמות BitGet ו-Binance. תושב סורט, טשטן גאנגאני, נעצר לאחר שהמיר כספים שהופקו מ-386 מקרי הונאת סייבר ל-USDT באמצעות כמעט 100 חשבונות בנק של 'מולים'. במשך ארבעה חודשים, סייע בעסקאות בסך ₹10 קרור והרוויח עמלה של 0.10% לכל עסקה. החקירה עקבה אחר זרימת הכספים דרך שבע שכבות, גילתה העברות לפקיסטן ודובאי, ומצאה מעל ₹25 קרור בארנק Binance הפועל בפקיסטן. המקרה מדגיש את תפקידו של USDT בהסתרת מעקב הכסף. הרשויות מזהירות סוחרי קריפטו לוודא הצעות השקעה, לעקוב אחר סיכוני הלבנת הון ב-USDT ולדווח על פעילות חשודה בפורטל הלאומי לפשיעת סייבר.