CID Gujarat Bongkar Sindikat Pencucian USDT Rp200 Crore melalui BitGet dan Binance

| coinotag.com
Pusat Kejahatan Siber CID Gujarat telah membongkar jaringan pencucian uang USDT senilai ₹200 crore yang beroperasi di BitGet dan Binance. Chetan Gangani, warga Surat, ditangkap karena mengubah hasil dari 386 kasus penipuan siber menjadi USDT menggunakan hampir 100 rekening bank kurir. Selama empat bulan, ia memfasilitasi transaksi sebesar ₹10 crore dan memperoleh komisi 0,10% per transaksi. Penyidik melacak aliran dana melalui tujuh lapisan, mengungkapkan transfer ke Pakistan dan Dubai serta menemukan lebih dari ₹25 crore dalam dompet Binance berbasis Pakistan. Kasus ini menyoroti peran USDT dalam menyembunyikan jejak uang. Otoritas memperingatkan pedagang kripto untuk memverifikasi tawaran investasi, memantau risiko pencucian USDT, dan melaporkan aktivitas mencurigakan ke portal kejahatan siber nasional.
Neutral
Penindakan terhadap jaringan pencucian uang USDT senilai ₹200 crore ini tidak mungkin mempengaruhi peg USDT terhadap USD. Dalam jangka pendek, tindakan penegakan mengurangi aliran ilegal dan meningkatkan standar kepatuhan. Dalam jangka panjang, ini mungkin memperkuat kepercayaan keseluruhan pada stablecoin yang diatur, tetapi permintaan stablecoin dan stabilitas harga tetap dipengaruhi oleh faktor pasar. Oleh karena itu, dampaknya terhadap harga USDT bersifat netral.