Il CID del Gujarat smantella una rete di riciclaggio di USDT da ₹200 crore tramite BitGet e Binance
Il Centro Cyber Crime della CID del Gujarat ha smantellato una rete di riciclaggio di USDT da ₹200 crore operante su BitGet e Binance. Chetan Gangani, residente a Surat, è stato arrestato per aver convertito i proventi di 386 casi di frode informatica in USDT utilizzando quasi 100 conti bancari mule. In quattro mesi ha facilitato transazioni per ₹10 crore guadagnando una commissione dello 0,10% per ogni operazione. Gli investigatori hanno tracciato i flussi di fondi attraverso sette livelli, scoprendo trasferimenti verso Pakistan e Dubai e localizzando oltre ₹25 crore in un wallet Binance con sede in Pakistan. Il caso evidenzia il ruolo di USDT nell'oscurare le tracce del denaro. Le autorità avvertono i trader di criptovalute di verificare le offerte di investimento, monitorare i rischi di riciclaggio USDT e segnalare attività sospette al portale nazionale cybercrime.
Neutral
Questa repressione di un giro di riciclaggio di USDT da ₹200 crore probabilmente non influenzerà il peg del USDT al USD. A breve termine, l'azione di applicazione riduce i flussi illeciti e aumenta gli standard di conformità. A lungo termine, potrebbe rafforzare la fiducia complessiva nelle stablecoin regolamentate, ma la domanda e la stabilità dei prezzi delle stablecoin rimangono guidate dai fattori di mercato. Pertanto, l'impatto sul prezzo di USDT è neutrale.