グジャラートCIDがBitGetとBinanceを通じて₹200クロールのUSDTマネーロンダリング組織を摘発

グジャラートCIDのサイバー犯罪センターは、BitGetとBinanceで運用されていた200クロールルピー相当のUSDTマネーロンダリングネットワークを解体しました。スラート在住のチェタン・ガンガニ氏は、386件のサイバーフラウド事件から得た収益を約100のマルバンク口座を使ってUSDTに換金した疑いで逮捕されました。4か月間で彼は10クロールルピーの取引を仲介し、1取引あたり0.10%の手数料を得ていました。捜査官は7層にわたる資金の流れを追跡し、パキスタンやドバイへの資金移動を発見、パキスタンに拠点を置くBinanceウォレットで25クロールルピー以上の資金を特定しました。この事件は資金の追跡を隠す上でのUSDTの役割を浮き彫りにしています。当局は暗号通貨トレーダーに対して投資提案の検証、USDTを用いたマネーロンダリングのリスク監視、疑わしい活動の国家サイバー犯罪ポータルへの報告を警告しています。