Гуджарат CID BitGet пен Binance арқылы 200 ₹ крорлық USDT ақшаны жууды әшкереледі
Гуджарат провинциясындағы CID кибер қылмыстар орталығы BitGet және Binance платформаларында жұмыс істеген ₹200 коро́р құны бар USDT ақшаны жылыстату желісін жойды. Сурат қаласының тұрғыны Четан Гангани 386 кибер алаяқтық ісінен түскен табыстарды шамамен 100 жалған банк есепшоттары арқылы USDT-ге айналдырғаны үшін қамауға алынды. Төрт ай ішінде ол ₹10 коро́р көлемінде транзакцияларды жүзеге асырды және әр мәміледен 0,10% комиссия алды. Тергеушілер қаражат ағымын жеті деңгей бойы бақылап, Пәкістан мен Дубайға аударымдарды анықтап, Пәкістандағы Binance әмиянында ₹25 коро́рдан астам қаржыны тапты. Бұл іс USDT-нің ақша іздерін жасырудағы рөлін көрсетеді. Билік крипто трейдерлерге инвестициялық ұсыныстарды мұқият тексеруге, USDT ақшаны жылыстату қаупін бақылауға және күдік тудыратын әрекеттерді ұлттық киберқылмыс порталына хабарлауға кеңес береді.
Neutral
₹200 крорлық USDT ақшаны заңсыз жуу тобына қарсы бұл шара USDT-ның АҚШ долларына қатысты құнды тұрақтылығына ықпал етпейді. Қысқа мерзімде құқықтық бақылау заңсыз ағымдарды азайтады және сәйкестік стандарттарын арттырады. Ұзақ мерзімде бұл реттелетін тұрақты монеталарға жалпы сенімді нығайтуы мүмкін, алайда тұрақты монеталарға сұраныс пен бағаның тұрақтылығы нарықтық факторлармен анықталады. Сонымен, USDT бағасына әсері бейтарап болып табылады.