구자라트 CID, BitGet 및 Binance를 통한 ₹200 크로어 USDT 자금 세탁 조직 적발

구자라트 CID의 사이버 범죄 센터는 BitGet과 Binance에서 운영되는 ₹200 크로어 규모의 USDT 세탁 네트워크를 해체했습니다. 수라트 거주자인 체탄 강가니는 약 100개의 뮬 은행 계좌를 이용해 386건의 사이버 사기 사건에서 얻은 수익을 USDT로 전환한 혐의로 체포되었습니다. 4개월 동안 그는 ₹10 크로어 상당의 거래를 중개했으며 거래당 0.10%의 수수료를 벌었습니다. 수사관들은 7단계에 걸쳐 자금 흐름을 추적하여 파키스탄과 두바이로의 이체를 발견했고, 파키스탄 소재 Binance 지갑에서 ₹25 크로어 이상의 자금을 확인했습니다. 이 사건은 돈의 흔적을 감추는 데 있어 USDT의 역할을 강조합니다. 당국은 암호화폐 거래자들에게 투자 제안을 철저히 검증하고, USDT 세탁 위험을 모니터링하며, 의심스러운 활동은 국가 사이버범죄 포털에 신고할 것을 경고했습니다.