CID Gujarat Bongkar Sindiket Pengubahan Wang Haram USDT sebanyak ₹200 Crore melalui BitGet dan Binance
Pusat Jenayah Siber CID Gujarat telah membongkar rangkaian pengubahan wang haram USDT bernilai ₹200 crore yang beroperasi di BitGet dan Binance. Penduduk Surat, Chetan Gangani, ditangkap kerana menukar hasil dari 386 kes penipuan siber kepada USDT menggunakan hampir 100 akaun bank kaki. Dalam tempoh empat bulan, beliau memudahkan transaksi bernilai ₹10 crore dan memperoleh komisen 0.10% bagi setiap transaksi. Penyiasat menjejaki aliran dana melalui tujuh lapisan, mendedahkan pemindahan ke Pakistan dan Dubai serta mengesan lebih ₹25 crore dalam dompet Binance berasaskan Pakistan. Kes ini menonjolkan peranan USDT dalam mengaburkan jejak wang. Pihak berkuasa mengingatkan pedagang kripto untuk mengesahkan tawaran pelaburan, memantau risiko pengubahan wang haram USDT, dan melaporkan aktiviti mencurigakan kepada portal jenayah siber kebangsaan.
Neutral
Tindakan tegas terhadap rangkaian pengubahan wang haram USDT bernilai ₹200 crore ini tidak mungkin menjejaskan peg USD bagi USDT. Dalam jangka pendek, tindakan penguatkuasaan ini mengurangkan aliran haram dan meningkatkan standard pematuhan. Dalam jangka panjang, ia mungkin mengukuhkan kepercayaan keseluruhan terhadap stablecoin yang dirangka dan dikawal selia, tetapi permintaan dan kestabilan harga stablecoin tetap dipengaruhi oleh faktor pasaran. Oleh itu, impak ke atas harga USDT adalah neutral.