Gujarat CID ontmantelt ₹200 Crore USDT-witwasnetwerk via BitGet en Binance
Het Cyber Crime Centre van het Gujarat CID heeft een witwasnetwerk ter waarde van ₹200 crore in USDT ontmanteld, opererend op BitGet en Binance. Chetan Gangani, inwoner van Surat, werd gearresteerd voor het omzetten van opbrengsten uit 386 cyberfraudezaken in USDT met behulp van bijna 100 muilezel-bankrekeningen. In vier maanden faciliteerde hij transacties ter waarde van ₹10 crore en verdiende een commissie van 0,10% per transactie. Onderzoekers volgden de geldstromen door zeven lagen, ontdekten overboekingen naar Pakistan en Dubai, en lokaliseerden meer dan ₹25 crore in een Binance-wallet gevestigd in Pakistan. De zaak benadrukt de rol van USDT bij het verbergen van geldsporen. Autoriteiten waarschuwen cryptohandelaren om investeringsaanbiedingen te verifiëren, te letten op USDT-witwasrisico's en verdachte activiteiten te melden bij het nationale cybercrimeportaal.
Neutral
Deze aanpak van een witwasnetwerk van ₹200 crore USDT zal waarschijnlijk de koppeling van USDT aan de USD niet beïnvloeden. Op de korte termijn vermindert de handhavingsactie illegale stromen en verhoogt het nalevingsnormen. Op de lange termijn kan het het algemene vertrouwen in gereguleerde stablecoins versterken, maar de vraag naar stablecoins en prijsstabiliteit blijven bepaald door marktfactoren. Daarom is de impact op de prijs van USDT neutraal.