Gujarat CID rozbija siatkę prania pieniędzy USDT o wartości ₹200 Crore za pośrednictwem BitGet i Binance
Centrum ds. Przestępczości Cybernetycznej CID w Gudźaracie rozbiło sieć prania pieniędzy za pomocą USDT o wartości ₹200 crore działającą na platformach BitGet i Binance. Mieszkaniec Surat, Chetan Gangani, został aresztowany za przekształcanie dochodów z 386 przypadków oszustw internetowych w USDT, wykorzystując prawie 100 rachunków bankowych-mulitów. W ciągu czterech miesięcy ułatwił transakcje o wartości ₹10 crore i zarobił prowizję w wysokości 0,10% za każdą transakcję. Śledczy prześledzili przepływy funduszy przez siedem warstw, odkrywając transfery do Pakistanu i Dubaju oraz zlokalizowali ponad ₹25 crore w portfelu Binance z siedzibą w Pakistanie. Sprawa podkreśla rolę USDT w ukrywaniu śladów pieniędzy. Władze ostrzegają handlowców kryptowalut, by weryfikowali oferty inwestycji, monitorowali ryzyko prania pieniędzy za pomocą USDT i zgłaszali podejrzane działania do krajowego portalu ds. cyberprzestępczości.
Neutral
To uderzenie na pranie pieniędzy na kwotę ₹200 crore w USDT prawdopodobnie nie wpłynie na powiązanie USDT z USD. W krótkim terminie działania egzekucyjne zmniejszają nielegalne przepływy i podnoszą standardy zgodności. W długim terminie może to wzmocnić ogólne zaufanie do regulowanych stablecoinów, ale popyt i stabilność cen stablecoinów nadal są napędzane czynnikami rynkowymi. W związku z tym wpływ na cenę USDT jest neutralny.