CID de Gujarat desmantela esquema de lavagem de USDT de ₹200 Cr via BitGet e Binance
O Centro de Crimes Cibernéticos da CID de Gujarat desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro com USDT no valor de ₹200 crore que operava na BitGet e Binance. Chetan Gangani, residente em Surat, foi preso por converter os rendimentos de 386 casos de fraude cibernética em USDT usando quase 100 contas bancárias mule. Em quatro meses, facilitou transações no valor de ₹10 crore e ganhou uma comissão de 0,10% por negócio. Os investigadores rastrearam os fluxos de fundos por sete camadas, descobrindo transferências para o Paquistão e Dubai e localizando mais de ₹25 crore em uma carteira Binance sediada no Paquistão. O caso destaca o papel do USDT em ocultar rastros de dinheiro. As autoridades alertam os negociadores de criptomoedas para verificarem ofertas de investimento, monitorarem riscos de lavagem com USDT e reportarem atividades suspeitas ao portal nacional de crimes cibernéticos.
Neutral
Essa repressão a um anel de lavagem de dinheiro de USDT de ₹200 crore provavelmente não afetará o peg do USDT ao USD. No curto prazo, a ação de fiscalização reduz os fluxos ilícitos e eleva os padrões de conformidade. A longo prazo, pode fortalecer a confiança geral nas stablecoins regulamentadas, mas a demanda e a estabilidade de preço das stablecoins continuam sendo motivadas por fatores de mercado. Assim, o impacto no preço do USDT é neutro.