CID Gujarat sparge o rețea de spălare USDT de ₹200 Crore prin BitGet și Binance

Centrul de Combatere a Criminalității Cibernetice al CID Gujarat a demontat o rețea de spălare de bani cu USDT în valoare de ₹200 crore, care opera pe BitGet și Binance. Chetan Gangani, rezident în Surat, a fost arestat pentru convertirea veniturilor provenite din 386 cazuri de fraudă cibernetică în USDT, folosind aproape 100 de conturi bancare fantomă. În patru luni, a facilitat tranzacții în valoare de ₹10 crore și a câștigat un comision de 0,10% pentru fiecare tranzacție. Anchetele au urmărit fluxurile de fonduri prin șapte niveluri, dezvăluind transferuri către Pakistan și Dubai și localizând peste ₹25 crore într-un portofel Binance cu sediul în Pakistan. Cazul evidențiază rolul USDT în ascunderea traseelor banilor. Autoritățile avertizează comercianții de criptomonede să verifice ofertele de investiții, să monitorizeze riscurile de spălare de bani cu USDT și să raporteze activitățile suspecte la portalul național de criminalitate cibernetică.