Гуджаратский CID раскрывает схему отмывания USDT на сумму ₹200 крор через BitGet и Binance
Центр киберпреступлений CID Гуджарата разоблачил сеть по отмыванию USDT на сумму ₹200 крор, действовавшую на платформах BitGet и Binance. Житель Сурат Четан Гангани был арестован за конвертацию средств, полученных от 386 кибермошенничеств, в USDT с использованием почти 100 банковских «пушечных» счетов. За четыре месяца он обеспечил транзакции на сумму ₹10 крор и получал комиссию в размере 0,10% за сделку. Следователи проследили движение средств через семь уровней, выявили переводы в Пакистан и Дубай, а также обнаружили более ₹25 крор на кошельке Binance, базирующемся в Пакистане. Дело подчёркивает роль USDT в сокрытии денежных следов. Власти предупреждают криптотрейдеров проверять инвестиционные предложения, следить за рисками отмывания USDT и сообщать о подозрительной активности на национальный портал киберпреступности.
Neutral
Этот удар по схеме отмывания USDT на ₹200 крор вряд ли повлияет на привязку USDT к доллару США. В краткосрочной перспективе меры правоприменения снижают нелегальные потоки и повышают стандарты комплаенса. В долгосрочной перспективе это может укрепить общее доверие к регулируемым стейблкоинам, но спрос и ценовая стабильность стейблкоинов по-прежнему обусловлены рыночными факторами. Таким образом, влияние на цену USDT нейтрально.