Gujarats CID knäcker ring för penningtvätt av USDT värd ₹200 Crore via BitGet och Binance
Gujarats CID:s Cyberbrottscentrum har avvecklat ett USDT-tvättningsnätverk värderat till ₹200 crore som opererade på BitGet och Binance. Chetan Gangani från Surat arresterades för att ha konverterat vinster från 386 cyberbedrägerifall till USDT med hjälp av nästan 100 bankkonton för mulor. Under fyra månader faciliterade han transaktioner på ₹10 crore och tjänade en kommission på 0,10 % per affär. Utredare spårade penningflöden genom sju lager, upptäckte överföringar till Pakistan och Dubai samt lokaliserade över ₹25 crore i en Binance-plånbok baserad i Pakistan. Fallet belyser USDT:s roll i att dölja penningflöden. Myndigheter varnar kryptohandlare att verifiera investeringsmöjligheter, övervaka risker för USDT-tvätt och rapportera misstänkt aktivitet till den nationella cyberbrottsportalen.
Neutral
Denna insats mot en penningtvättsring för USDT värd ₹200 crore påverkar sannolikt inte USDT:s USD-peg. På kort sikt minskar tillsynsåtgärden olagliga flöden och höjer efterlevnadsstandarder. På lång sikt kan det stärka det övergripande förtroendet för reglerade stablecoins, men efterfrågan och prisstabiliteten för stablecoins drivs fortfarande av marknadsfaktorer. Därför är effekten på USDT:s pris neutral.