CID รัฐกุจราต ตรวจสอบขบวนการฟอกเงิน USDT มูลค่า ₹200 สิบล้านผ่าน BitGet และ Binance

ศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ CID ของรัฐคุชราตได้สลายเครือข่ายฟอกเงิน USDT มูลค่า ₹200 โครน ที่ดำเนินการบน BitGet และ Binance ชาวสุราษฎร์ชื่อ Chetan Gangani ถูกจับกุมฐานแปลงผลกำไรจากคดีฉ้อโกงไซเบอร์ 386 คดีเป็น USDT โดยใช้บัญชีธนาคารมูลจำนวนเกือบ 100 บัญชี ภายในสี่เดือนเขาช่วยดำเนินการธุรกรรมมูลค่า ₹10 โครนและได้รับค่าคอมมิชชั่น 0.10% ต่อดีล ผู้สืบสวนติดตามการไหลของเงินผ่านเจ็ดชั้น พบการโอนเงินไปยังปากีสถานและดูไบ พร้อมทั้งพบเงินกว่า ₹25 โครนในกระเป๋า Binance ที่ตั้งอยู่ในปากีสถาน คดีนี้เน้นให้เห็นบทบาทของ USDT ในการปกปิดร่องรอยเงิน เจ้าหน้าที่เตือนนักเทรดคริปโตให้ตรวจสอบข้อเสนอการลงทุน ระวังความเสี่ยงในการฟอกเงินด้วย USDT และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยให้กับพอร์ทัลอาชญากรรมไซเบอร์แห่งชาติ.