Gujarat CID, Bust ng ₹200 Cr USDT Laundering Ring sa pamamagitan ng BitGet at Binance

Nabuwag ng Cyber Crime Centre ng Gujarat CID ang isang ₹200 crore na network ng laundering gamit ang USDT na tumatakbo sa BitGet at Binance. Naaresto si Chetan Gangani ng Surat dahil sa pag-convert ng kita mula sa 386 na kaso ng cyber fraud sa USDT gamit ang halos 100 na mule bank accounts. Sa loob ng apat na buwan, pinadali niya ang transaksyon na nagkakahalaga ng ₹10 crore at kumita ng 0.10% na komisyon kada transaksyon. Tinunton ng mga imbestigador ang daloy ng pondo sa pamamagitan ng pitong layer, natuklasan ang mga paglilipat sa Pakistan at Dubai, at natagpuan higit sa ₹25 crore sa isang Binance wallet na nakabase sa Pakistan. Ipinapakita ng kaso ang papel ng USDT sa pagtatago ng mga landas ng pera. Nagbabala ang mga awtoridad sa mga crypto trader na tiyaking beripikahin ang mga alok sa investment, bantayan ang mga panganib ng laundering gamit ang USDT, at i-report ang kahina-hinalang gawain sa pambansang cybercrime portal.