Gujarat CID, BitGet ve Binance üzerinden ₹200 Crore USDT Aklama Çetesini Çökertti
Gujarat CID Siber Suç Merkezi, BitGet ve Binance üzerinde faaliyet gösteren 200 crore ₹ değerinde bir USDT kara para aklama ağını çökertti. Suratlı Chetan Gangani, 386 siber dolandırıcılık vakasından elde edilen gelirleri yaklaşık 100 banka hesabı kullanarak USDT'ye dönüştürmekten tutuklandı. Dört ay içinde 10 crore ₹ tutarında işlem kolaylaştırdı ve her anlaşmadan %0,10 komisyon kazandı. Araştırmacılar, fon akışlarını yedi katman boyunca takip ederek Pakistan ve Dubai'ye transferleri ortaya çıkardı ve Pakistan merkezli Binance cüzdanında 25 crore ₹'dan fazla tespit etti. Bu dava, USDT'nin para izlerini gizlemedeki rolünü vurgulamaktadır. Yetkililer, kripto yatırımcılarını yatırım tekliflerini doğrulamaları, USDT aklama risklerini izlemeleri ve şüpheli faaliyetleri ulusal siber suç portalına bildirmeleri konusunda uyarıyor.
Neutral
₹200 crore değerinde bir USDT kara para aklama çetesine yönelik bu operasyonun USDT'nin USD sabit kurunu etkilemesi muhtemel değildir. Kısa vadede, uygulama eylemi yasa dışı akışları azaltır ve uyum standartlarını yükseltir. Uzun vadede, düzenlenen stablecoinlere olan genel güveni artırabilir, ancak stablecoin talebi ve fiyat istikrarı piyasa faktörleriyle yönlendirilir. Bu nedenle, USDT fiyatı üzerindeki etki nötrdür.