CID Гуджарату викрива мережу відмивання USDT на ₹200 крор через BitGet і Binance
Центр кіберзлочинів CID штату Гуджарат розкрив мережу з відмивання USDT на суму ₹200 крор, що діяла на платформах BitGet та Binance. Мешканець Сурату Четан Гангані був заарештований за перетворення доходів від 386 випадків кібершахрайства в USDT із використанням майже 100 банківських рахунків-підстав. Протягом чотирьох місяців він сприяв проведенню транзакцій на суму ₹10 крор та отримував комісію 0,10% з кожної угоди. Слідчі прослідкували рух коштів через сім рівнів, виявили перекази до Пакистану та Дубая, а також знайшли понад ₹25 крор у гаманці Binance, розташованому в Пакистані. Справа підкреслює роль USDT у приховуванні слідів грошей. Влада попереджає криптотрейдерів перевіряти інвестиційні пропозиції, стежити за ризиками відмивання USDT і повідомляти про підозрілі дії на національний портал кіберзлочинності.
Neutral
Ця операція щодо знищення мережі з відмивання USDT на суму ₹200 крор навряд чи вплине на прив’язку USDT до долара США. У короткостроковій перспективі заходи правозастосування зменшують незаконні потоки і підвищують стандарти відповідності. У довгостроковій перспективі це може посилити загальну довіру до регульованих стейблкоїнів, але попит і стабільність цін стейблкоїнів залишаються під впливом ринкових факторів. Отже, вплив на ціну USDT є нейтральним.