گجرات CID نے BitGet اور Binance کے ذریعے ₹200 کروڑ کے USDT منی لانڈرنگ رِنگ کا پردہ فاش کر دیا
گجرات CID کے سائبر کرائم سینٹر نے بٹ گیٹ اور بائننس پر کام کرنے والے ۲۰۰ کروڑ روپے کے USDT منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو ناکام بنا دیا ہے۔ سورت کے رہائشی چیتن گنگانی کو ۳۸۶ سائبر فراڈ کے مقدمات سے حاصل ہونے والی رقم کو تقریباً ۱۰۰ مِل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے USDT میں تبدیل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ چار ماہ کے دوران اس نے ۱۰ کروڑ روپے کے لین دین کی سہولت فراہم کی اور ہر ڈیل پر ۰.۱۰٪ کمیشن کمایا۔ تفتیش کاروں نے سات سطحوں کے ذریعے فنڈز کی منتقلی کا سراغ لگایا، پاکستان اور دبئی میں ٹرانسفرز کا پتہ چلایا اور پاکستان میں واقع بائننس والیٹ میں ۲۵ کروڑ روپے سے زائد کی لوکیشن دریافت کی۔ یہ کیس USDT کی مدد سے مالی ٹریک چھپانے کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ حکام نے کرپٹو تاجروں کو سرمایہ کاری کی پیشکش کی تصدیق کرنے، USDT منی لانڈرنگ کے خطرات پر نظر رکھنے اور مشکوک سرگرمیوں کی قومی سائبر کرائم پورٹل پر رپورٹ کرنے کی وارننگ دی ہے۔
Neutral
₹200 کروڑ کے USDT منی لانڈرنگ حلقے کے خلاف یہ کارروائی ممکنہ طور پر USDT کے USD پیگ کو متاثر نہیں کرے گی۔ قلیل مدتی میں، یہ نفاذ غیر قانونی دھارے کم کرتا ہے اور تعمیل کے معیارات کو بہتر بناتا ہے۔ طویل مدتی میں، یہ منظم شدہ اسٹیبل کوائنز پر مجموعی اعتماد کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اسٹیبل کوائن کی طلب اور قیمت کی استحکام مارکیٹ کے عوامل سے چلتی ہے۔ لہٰذا، USDT کی قیمت پر اثر غیر جانبدار ہے۔