CID Gujarat triệt phá đường dây rửa tiền USDT trị giá ₹200 Crore qua BitGet và Binance
Trung tâm Tội phạm mạng CID Gujarat đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền USDT trị giá ₹200 crore hoạt động trên BitGet và Binance. Cư dân Surat, Chetan Gangani, bị bắt vì chuyển đổi tiền thu được từ 386 vụ gian lận mạng sang USDT bằng gần 100 tài khoản ngân hàng trung gian. Trong vòng bốn tháng, anh ta đã hỗ trợ các giao dịch trị giá ₹10 crore và kiếm hoa hồng 0,10% trên mỗi giao dịch. Các điều tra viên đã lần theo dòng tiền qua bảy lớp và phát hiện chuyển tiền sang Pakistan và Dubai, đồng thời tìm thấy hơn ₹25 crore trong một ví Binance tại Pakistan. Vụ án cho thấy vai trò của USDT trong việc che giấu dấu vết tiền. Các nhà chức trách cảnh báo người giao dịch tiền mã hóa nên kiểm tra kỹ các đề nghị đầu tư, cảnh giác với rủi ro rửa tiền USDT, và báo cáo các hoạt động nghi ngờ trên cổng thông tin tội phạm mạng quốc gia.
Neutral
Cuộc trấn áp chuỗi rửa tiền USDT trị giá ₹200 crore này có khả năng không ảnh hưởng đến việc neo giá USDT với USD. Trong ngắn hạn, hành động thực thi giảm các dòng chảy bất hợp pháp và nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ. Về lâu dài, nó có thể củng cố niềm tin tổng thể vào các stablecoin được quản lý, nhưng nhu cầu và sự ổn định giá của stablecoin vẫn do các yếu tố thị trường chi phối. Do đó, tác động đến giá USDT là trung tính.