古吉拉特邦CID捣毁200亿卢比USDT洗钱案

古吉拉特邦CID网络犯罪中心捣毁了一条200亿卢比USDT洗钱网络，涉案平台包括BitGet和Binance。苏拉特居民切坦·冈加尼被逮捕，因通过近100个“骡子”银行账户将386起网络诈骗案件的收益转换为USDT。四个月内，他促成了价值10亿卢比的交易，并收取0.10%的佣金。调查人员通过七层资金链追踪，发现资金流向巴基斯坦和迪拜，并在一处巴基斯坦Binance钱包中锁定超25亿卢比。此案凸显了USDT在隐藏资金来源中的作用。官方提醒加密交易者核实投资平台，警惕USDT洗钱风险，并及时向国家网络犯罪举报平台报告可疑活动。