古吉拉特CID搗破透過BitGet及Binance洗錢價值₹200億USDT集團
古吉拉特CID的網絡罪案中心已拆解一個在BitGet及Binance運作，涉資₹200億盧比的USDT洗錢網絡。蘇拉特居民切坦·甘加尼因使用近100個中介銀行賬戶，將386宗網絡詐騙案件的收益轉換為USDT而被捕。在四個月內，他促成了₹10億盧比的交易，並每筆交易收取0.10%的佣金。調查人員追蹤資金流動七層，發現資金轉往巴基斯坦及杜拜，並在一個位於巴基斯坦的Binance錢包中找到超過₹25億盧比。此案凸顯了USDT在掩蓋資金來源的作用。當局警告加密貨幣交易者核實投資邀約、監察USDT洗錢風險，並向國家網絡罪案門戶舉報可疑活動。
Neutral
對一個價值₹200 crore的USDT洗錢集團的嚴厲打擊，可能不會影響USDT對美元的掛鉤。短期內，執法行動減少非法資金流動並提升合規標準。長期來看，可能會增強對受監管穩定幣的整體信任，但穩定幣的需求和價格穩定性仍由市場因素驅動。因此，對USDT價格的影響為中性。