مودريكس وإنستاداب يواجهان تحقيقًا من إدارة التنفيذ الهندية بشأن العملات المشفرة
داهمت مديرية التنفيذ الهندية (ED) في 27 أكتوبر مقرات مرتبطة بشركات Mudrex وSaber.money وInstadapp، في إطار تحقيقات بشأن معاملات مزعومة بالعملات المشفرة عبر الحدود. وأعلنت الوكالة نتائج أولية في 29 أكتوبر، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ محل التدقيق يتجاوز 5,000 كرور روبية (نحو 525 مليون دولار).
وتزعم المديرية أن شركة RPFAS Technologies، المشغّلة لـMudrex، وSaber.money استخدمتا عملتي USDT وUSDC لتسهيل تحويلات غير مرخّص بها إلى الخارج. ويقدّر المحققون أن قيمة التحويلات المزعومة وأرصدة العملات المشفرة المحتفظ بها في الخارج تتجاوز 4,600 كرور روبية، كما أدرجوا Binance وBybit ضمن المنصات المعنية. وقالت الوكالة إن النتائج أولية، ولم تعلن عن توقيفات أو عقوبات بحق منصات التداول.
وفي قضية منفصلة، تزعم المديرية أن جهات مرتبطة بـInstadapp مرّرت إيرادات العملات المستقرة وأموال المستثمرين عبر شركات وحسابات في الخارج، ثم أرسلت الأموال إلى الهند على أنها مدفوعات مقابل خدمات برمجية واستشارية. وتقدّر الوكالة قيمة المخالفات المزعومة لقواعد الصرف الأجنبي بنحو 40 مليون دولار. ولا يزال التحقيق جارياً، ولم يتضمن البيان أدلة على مستوى كل معاملة. وتضاف عمليات التفتيش إلى تشديد الرقابة الهندية على التحويلات بالعملات المشفرة، ونشاط منصات التداول الخارجية، والامتثال لقواعد الصرف الأجنبي.
Bearish
هذا الخبر سلبي بالنسبة إلى معنويات السوق تجاه شركات العملات المشفّرة التي تستهدف الهند، لكنه لا يثبت بحد ذاته وقوع صدمة على مستوى السوق بأكمله. وتشمل مزاعم مديرية إنفاذ القانون الهندية (ED) أنشطة عابرة للحدود يُشتبه في أن قيمتها تتجاوز 5,000 كرور روبية، من بينها تقدير أولي يزيد على 4,600 كرور مرتبطة بشركتي Mudrex وSaber.money، ونحو 40 مليون دولار من المخالفات المزعومة لقواعد الصرف الأجنبي المرتبطة بـInstadapp. ولم تعلن الوكالة عن اعتقالات أو عقوبات بحق Binance أو Bybit، كما وصفت النتائج بأنها أولية.
على المدى القصير، قد يترقب المتداولون الردود الرسمية، والمزيد من إجراءات الإنفاذ، وأي تغييرات في الوصول إلى الخدمات المذكورة أو الإيداع فيها أو السحب منها. وقد يزيد التحقيق من الحذر تجاه منصات العملات المشفّرة الهندية والرموز المرتبطة بهذه المشاريع، كما قد يثير مخاوف بشأن قنوات التحويلات باستخدام العملات المستقرة والتعرّض لمنصات التداول الخارجية. لكن المقال لا يذكر أي موعد نهائي للسحب أو تعطّل للخدمات أو قيود مباشرة على العملاء، لذا لا توجد ضمانة بحدوث ضغط بيع واسع النطاق.
غالباً ما أثّرت إعلانات الإنفاذ المماثلة في الهند على المعنويات المحلية ونشاط منصات التداول بصورة مباشرة أكثر من تأثيرها على الأسعار العالمية. وعلى المدى الطويل، قد تعزز القضية متطلبات الامتثال المفروضة على شركات العملات المشفّرة، بما فيها الترخيص ومراقبة المعاملات والإفصاح عن التدفقات العابرة للحدود. وقد يضرّ تشديد الإنفاذ بالمنصات المحلية وأحجام التداول، في حين قد تؤدي القواعد الأوضح في نهاية المطاف إلى تقليل حالة عدم اليقين. وسيتوقف أثر القضية على السوق على مدى ثبوت المزاعم وما إذا كانت الجهات التنظيمية ستوسّع نطاق إجراءاتها. هذه مزاعم قيد التحقيق وليست وقائع حُسمت قضائياً.