Mudrex und Instadapp im Visier der indischen ED wegen Kryptowährungen
Die indische Enforcement Directorate (ED) durchsuchte am 27. Oktober Räumlichkeiten mit Verbindungen zu Mudrex, Saber.money und Instadapp. Die Durchsuchungen waren Teil von Ermittlungen zu mutmaßlichen grenzüberschreitenden Kryptotransaktionen. Am 29. Oktober veröffentlichte die Behörde vorläufige Ergebnisse und bezifferte den insgesamt untersuchten Betrag auf mehr als 5.000 Crore Rupien (etwa 525 Millionen US-Dollar).
Die ED wirft dem Mudrex-Betreiber RPFAS Technologies und Saber.money vor, USDT und USDC genutzt zu haben, um nicht genehmigte Auslandsüberweisungen zu ermöglichen. Die Ermittler schätzen den Umfang der mutmaßlichen Überweisungen und der im Ausland gehaltenen Kryptoguthaben auf mehr als 4.600 Crore Rupien. Als beteiligte Plattformen nannten sie unter anderem Binance und Bybit. Die Behörde betonte, dass es sich um vorläufige Erkenntnisse handle; Festnahmen oder Strafen gegen die Börsen wurden nicht bekannt gegeben.
In einem separaten Fall wirft die ED mit Instadapp verbundene Unternehmen vor, Stablecoin-Einnahmen und Anlegergelder über ausländische Firmen und Konten geleitet und anschließend als angebliche Zahlungen für Software und Beratungsleistungen nach Indien überwiesen zu haben. Die Behörde schätzt die mutmaßlichen Verstöße gegen Devisenvorschriften auf rund 40 Millionen US-Dollar. Die Ermittlungen dauern an; die Mitteilung enthielt keine Belege zu einzelnen Transaktionen. Die Durchsuchungen verstärken Indiens Kontrolle von Kryptogeldtransfers, Aktivitäten ausländischer Börsen und der Einhaltung von Devisenvorschriften.
Bearish
Die Nachricht belastet die Stimmung gegenüber Kryptounternehmen mit Indien-Bezug, belegt für sich genommen jedoch keinen marktweiten Schock. Die Vorwürfe der ED betreffen mutmaßliche grenzüberschreitende Aktivitäten im Umfang von mehr als 5.000 Crore Rupien. Dazu zählen eine vorläufige Schätzung von über 4.600 Crore Rupien im Zusammenhang mit Mudrex und Saber.money sowie mutmaßliche Verstöße gegen Devisenvorschriften im Zusammenhang mit Instadapp in Höhe von rund 40 Millionen US-Dollar. Die Behörde hat weder Festnahmen noch Strafen gegen Binance oder Bybit angekündigt und bezeichnet ihre Erkenntnisse als vorläufig.
Kurzfristig könnten Händler offizielle Stellungnahmen, weitere Durchsetzungsmaßnahmen und mögliche Änderungen beim Zugang, bei Einzahlungen oder Auszahlungen der genannten Dienste beobachten. Die Untersuchung könnte die Vorsicht gegenüber indischen Kryptoplattformen und mit den Projekten verbundenen Token verstärken und zugleich die Besorgnis über Stablecoin-Überweisungskanäle und das Engagement bei Offshore-Börsen erhöhen. Der Artikel berichtet jedoch weder von einer Auszahlungsfrist noch von Dienstunterbrechungen oder direkten Einschränkungen für Kunden. Ein breiter Verkaufsdruck ist daher nicht sicher.
Ähnliche Durchsetzungsankündigungen in Indien haben sich häufig unmittelbarer auf die lokale Stimmung und die Börsenaktivität ausgewirkt als auf die globalen Preise. Längerfristig könnte der Fall die Compliance-Anforderungen an Kryptounternehmen verschärfen, darunter Lizenzierung, Transaktionsüberwachung und die Offenlegung grenzüberschreitender Zahlungsströme. Eine strengere Durchsetzung könnte lokale Plattformen und Handelsvolumina belasten, während klarere Regeln die Unsicherheit letztlich verringern könnten. Die Marktauswirkungen hängen davon ab, ob sich die Vorwürfe erhärten und ob die Aufsichtsbehörden ihre Maßnahmen ausweiten. Es handelt sich um Vorwürfe, die noch untersucht werden, nicht um gerichtlich festgestellte Tatsachen.