Intian ED tutkii Mudrexia ja Instadappia kryptovaluuttoihin liittyen
Intian täytäntöönpanovirasto (ED) teki 27. lokakuuta etsintöjä Mudrexiin, Saber.moneyyn ja Instadappiin liittyvissä tiloissa osana tutkintaa, joka koskee epäiltyjä rajat ylittäviä kryptovaluuttasiirtoja. Virasto julkisti alustavat havaintonsa 29. lokakuuta ja arvioi tutkittavan kokonaismäärän ylittävän 5 000 crore-rupiaa (noin 525 miljoonaa dollaria).
ED:n mukaan Mudrexin operaattori RPFAS Technologies ja Saber.money käyttivät USDT:tä ja USDC:tä luvattomien ulkomaansiirtojen järjestämiseen. Tutkijoiden arvion mukaan epäiltyjen siirtojen ja ulkomailla säilytettyjen kryptovaluuttavarojen yhteisarvo ylittää 4 600 crore-rupiaa. Virasto mainitsi Binance- ja Bybit-alustat yhtenä osallisina olevista palveluista. Se korosti, että havainnot ovat alustavia; pörsseihin kohdistuvista pidätyksistä tai rangaistuksista ei ilmoitettu.
Erillisessä tapauksessa ED:n mukaan Instadappiin liittyvät tahot kierrättivät stablecoin-tuottoja ja sijoittajien varoja ulkomaisten yhtiöiden ja tilien kautta ja lähettivät sen jälkeen rahaa Intiaan ilmoittaen maksujen koskevan ohjelmisto- ja konsultointipalveluja. Virasto arvioi epäiltyjen valuuttasäännösten rikkomusten määräksi noin 40 miljoonaa dollaria. Tutkinta on kesken, eikä tiedotteessa esitetty yksittäisiin tapahtumiin liittyviä todisteita. Etsinnät ovat osa Intian tiukentuvaa valvontaa, joka kohdistuu kryptovaluuttalähetyksiin, ulkomaisten pörssien toimintaan ja valuuttasäännösten noudattamiseen.
Bearish
Uutinen heikentää suhtautumista Intiaan suuntautuneisiin kryptoyrityksiin, mutta se ei yksinään osoita, että koko markkinoilla olisi tapahtunut järkytys. ED:n väitteet koskevat epäiltyä rajat ylittävää toimintaa, jonka arvo ylittää 5 000 crore rupiaa. Mukana on Mudrexiin ja Saber.moneyhin liittyvä alustava, yli 4 600 crore rupian arvio sekä noin 40 miljoonan dollarin edestä Instadappiin liitettyjä väitettyjä valuuttasäännösten rikkomuksia. Virasto ei ole ilmoittanut Binancea tai Bybitiä koskevista pidätyksistä tai seuraamuksista, ja se kuvailee havaintojaan alustaviksi.
Lyhyellä aikavälillä kauppiaat saattavat seurata virallisia vastauksia, uusia täytäntöönpanotoimia sekä mahdollisia muutoksia mainittujen palvelujen käyttöön, talletuksiin tai nostoihin. Tutkinta voi lisätä varovaisuutta intialaisia kryptopalveluja ja hankkeisiin liittyviä tokeneita kohtaan sekä huolta stablecoinien käyttöön perustuvista rahansiirtokanavista ja altistumisesta ulkomaisille pörsseille. Artikkelissa ei kuitenkaan mainita nostojen määräaikaa, palvelukatkoksia tai asiakkaille suoraan asetettavia rajoituksia, joten laaja myyntipaine ei ole varmaa.
Intiassa vastaavat täytäntöönpanoa koskevat ilmoitukset ovat usein vaikuttaneet suoremmin paikalliseen markkinatunnelmaan ja pörssien toimintaan kuin maailmanlaajuisiin hintoihin. Pidemmällä aikavälillä tapaus voi tiukentaa kryptoyritysten vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa toimilupia, tapahtumien seurantaa ja rajat ylittävien rahavirtojen ilmoittamista. Tiukempi valvonta voi heikentää paikallisten alustojen asemaa ja kaupankäyntivolyymeja, kun taas selkeämmät säännöt voivat ajan mittaan vähentää epävarmuutta. Markkinavaikutus riippuu siitä, pystytäänkö väitteet vahvistamaan ja laajentavatko viranomaiset toimiaan. Kyseessä ovat tutkittavat väitteet, eivät tuomioistuimessa vahvistetut tosiseikat.