Mudrex ו־Instadapp עומדות בפני חקירת קריפטו של רשות האכיפה ההודית
מנהלת האכיפה של הודו (ED) ערכה ב-27 באוקטובר חיפושים במקומות הקשורים ל-Mudrex, ל-Saber.money ול-Instadapp, במסגרת חקירות על עסקאות קריפטו חוצות גבולות לכאורה. ב-29 באוקטובר פרסמה הסוכנות ממצאים ראשוניים וציינה כי הסכום הכולל שנבדק עולה על 5,000 קרור רופי (כ-525 מיליון דולר).
ה-ED טוענת כי מפעילת Mudrex, חברת RPFAS Technologies, וכן Saber.money השתמשו ב-USDT וב-USDC כדי לאפשר העברות כספים לחו״ל ללא אישור. החוקרים מעריכים כי היקף ההעברות הנטענות ויתרות הקריפטו המוחזקות בחו״ל עולה על 4,600 קרור רופי, וציינו את Binance ואת Bybit בין הפלטפורמות המעורבות. הסוכנות מסרה כי הממצאים ראשוניים; היא לא הודיעה על מעצרים או על קנסות נגד הבורסות.
במקרה נפרד, ה-ED טוענת כי גופים הקשורים ל-Instadapp העבירו הכנסות מ-stablecoins וכספי משקיעים דרך חברות וחשבונות בחו״ל, ולאחר מכן שלחו כסף להודו כתשלומים לכאורה עבור תוכנה וייעוץ. הסוכנות מעריכה את היקף הפרות כללי מטבע החוץ הנטענות בכ-40 מיליון דולר. החקירה נמשכת, וההודעה לא כללה ראיות מפורטות לכל עסקה. החיפושים מוסיפים לבחינה ההדוקה של הודו את העברות הכספים באמצעות קריפטו, פעילותן של בורסות בחו״ל והעמידה בכללי מטבע החוץ.
Bearish
החדשות שליליות לסנטימנט סביב עסקי קריפטו הפונים להודו, אך כשלעצמן אינן מוכיחות שהתרחש זעזוע כלל־שוקי. טענות ה־ED נוגעות לפעילות חוצת גבולות חשודה בהיקף של יותר מ־5,000 קרור רופי, ובכלל זה אומדן ראשוני של יותר מ־4,600 קרור רופי הקשור ל־Mudrex ול־Saber.money, וכן הפרות נטענות של תקנות מטבע חוץ בהיקף של כ־40 מיליון דולר הקשורות ל־Instadapp. הרשות לא הודיעה על מעצרים או קנסות נגד Binance או Bybit, והיא מתארת את הממצאים כממצאים ראשוניים.
בטווח הקצר, סוחרים עשויים לעקוב אחר תגובות רשמיות, צעדי אכיפה נוספים וכל שינוי בגישה, בהפקדות או במשיכות בשירותים שצוינו. החקירה עשויה להגביר את הזהירות כלפי פלטפורמות קריפטו הודיות וטוקנים הקשורים לפרויקטים, ובמקביל לעורר חשש לגבי ערוצי העברות כספים באמצעות סטייבלקוינים והחשיפה לבורסות מחוץ למדינה. עם זאת, בכתבה לא דווח על מועד אחרון למשיכות, על שיבושים בשירות או על הגבלות ישירות על לקוחות, ולכן אין ודאות ללחץ מכירות נרחב.
הודעות אכיפה דומות בהודו השפיעו לעיתים קרובות באופן ישיר יותר על הסנטימנט המקומי ועל פעילות הבורסות מאשר על המחירים העולמיים. בטווח הארוך, המקרה עשוי לחזק את דרישות הציות מחברות קריפטו, לרבות רישוי, ניטור עסקאות ודיווח על תנועות כספים חוצות גבולות. אכיפה מחמירה יותר עלולה להכביד על פלטפורמות מקומיות ועל היקפי המסחר, בעוד שכללים ברורים יותר עשויים בסופו של דבר להפחית את אי־הוודאות. השפעת השוק תהיה תלויה בשאלה אם הטענות יוכחו ואם הרגולטורים ירחיבו את פעולותיהם. אלה טענות שנמצאות בחקירה, ולא ממצאים שנקבעו בפסק דין.