MudrexとInstadapp、インド執行局による暗号資産調査の対象に
インドの執行局（ED）は、国境を越えた暗号資産取引の疑いに関する捜査の一環として、10月27日にMudrex、Saber.money、Instadappに関連する施設を捜索した。同局は10月29日に予備的な調査結果を発表し、精査対象となっている総額は5,000 croreルピー（約5億2,500万ドル）を超えると明らかにした。
EDは、Mudrexの運営会社RPFAS TechnologiesとSaber.moneyが、無許可の海外送金を可能にするためUSDTとUSDCを利用したと主張している。捜査当局は、疑われる送金と海外で保有されている暗号資産残高の合計を4,600 croreルピー超と推定し、関係するプラットフォームとしてBinanceとBybitを挙げた。同局は調査結果は予備的なものだとしており、取引所に対する逮捕や制裁は発表していない。
別の事案では、EDはInstadapp関連の事業体が、ステーブルコイン収入と投資家資金を海外の企業や口座を経由させた後、ソフトウェアおよびコンサルティング料を装ってインドに送金したと主張している。同局は、疑われる外国為替規制違反の額を約4,000万ドルと推定している。捜査は継続中で、発表には個別取引の証拠は示されていない。今回の捜索により、暗号資産による送金、海外取引所の活動、外国為替規則の順守に対するインドの監視がさらに強まっている。
Bearish
このニュースは、インド向けに事業を展開する暗号資産関連企業をめぐる市場心理にとってマイナスですが、それだけで市場全体にショックが起きたと判断できるものではありません。EDの申し立ては、5,000億ルピーを超える疑わしい越境取引に関するもので、MudrexおよびSaber.moneyに関連する46,000億ルピー超という暫定推計のほか、Instadappに関連する約4,000万ドルの外国為替規制違反の疑いが含まれています。当局はBinanceやBybitに対する逮捕や処分を発表しておらず、調査結果は暫定的なものだとしています。
短期的には、トレーダーは公式な対応、追加の執行措置、そして対象サービスにおけるアクセス、入金、出金の変更の有無を注視する可能性があります。この調査により、インドの暗号資産プラットフォームや関連プロジェクトのトークンに対する警戒が強まる一方、ステーブルコインを使った送金経路や海外取引所へのエクスポージャーに対する懸念も高まる可能性があります。ただし、記事は出金期限、サービス停止、顧客への直接的な制限を報じていないため、市場全体に売り圧力が広がるとは限りません。
インドで同様の執行発表があった際は、世界的な価格よりも、現地の市場心理や取引所の活動に直接的な影響が及ぶことが多くありました。長期的には、この件を受けて、ライセンス取得、取引の監視、越境資金フローの開示など、暗号資産企業に求められるコンプライアンス要件が強化される可能性があります。規制の厳格化は現地プラットフォームや取引高の重荷となり得る一方、ルールが明確になれば、最終的に不確実性が低下する可能性もあります。市場への影響は、申し立てが立証されるか、また規制当局が措置を拡大するかに左右されます。これは調査中の申し立てであり、司法判断が下された事実ではありません。