Mudrex пен Instadapp Үндістанның ED органының криптовалютаға қатысты тергеуіне ілікті
Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) 27 қазанда Mudrex, Saber.money және Instadapp-пен байланысты нысандарды трансшекаралық криптовалюта операциялары туралы болжамды істер бойынша тергеу аясында тінтті. Агенттік 29 қазанда алдын ала қорытындыларын жариялап, тексеріліп жатқан жалпы сома 5 000 крор рупиден (шамамен 525 миллион доллар) асатынын мәлімдеді.
ED Mudrex операторы RPFAS Technologies пен Saber.money рұқсатсыз шетелдік аударымдарға жағдай жасау үшін USDT және USDC пайдаланған деп айыптайды. Тергеушілер болжамды аударымдар мен шетелде сақталған криптовалюта қалдықтарының жалпы көлемін 4 600 крор рупиден астам деп бағалап, қатысы бар платформалар қатарында Binance пен Bybit-ті атады. Агенттік қорытындылардың алдын ала екенін айтты; биржаларға қатысты қамауға алу немесе жаза қолдану туралы хабарлаған жоқ.
Жеке бір іс бойынша ED Instadapp-пен байланысты ұйымдар стейблкоин түріндегі кірістер мен инвесторлардың қаражатын шетелдік компаниялар мен шоттар арқылы өткізіп, кейін ақшаны бағдарламалық жасақтама және консалтинг қызметтері үшін төлем ретінде көрсетіп, Үндістанға жіберген деп айыптайды. Агенттік болжамды валюталық заңнама бұзушылықтарын шамамен 40 миллион долларға бағалайды. Тергеу жалғасуда, ал хабарламада жекелеген транзакциялар бойынша дәлелдер келтірілмеген. Тінтулер Үндістанның криптовалютамен ақша аударымдарын, офшорлық биржалардың қызметін және валюталық ережелердің сақталуын жіті қадағалауына қосымша серпін беріп отыр.
Bearish
Бұл жаңалық Үндістанға бағытталған криптовалюта бизнесіне қатысты нарықтық көңіл күйге кері әсер етеді, бірақ оның өзі бүкіл нарықта дүрбелең болғанын дәлелдемейді. ED тағатын айыптар күмәнді трансшекаралық қызметтің 5 000 crore рупийден астам сомасына қатысты. Оған Mudrex және Saber.money-мен байланыстырылған 4 600 crore рупийден асатын алдын ала бағалау, сондай-ақ Instadapp-ке қатысты деп болжанған валюталық заң бұзушылықтардың шамамен 40 миллион доллары кіреді. Агенттік Binance немесе Bybit-ке қатысты қамауға алу не айыппұл жариялаған жоқ және анықталған жайттарды алдын ала деп сипаттайды.
Қысқа мерзімде трейдерлер ресми жауаптарды, құқық қолдану шараларының жалғасуын және аталған сервистерге қолжетімділіктегі, ақша салу немесе ақша шығарудағы кез келген өзгерістерді бақылауы мүмкін. Тергеу Үндістанның криптоплатформалары мен жобаларға қатысты токендерге деген сақтықты күшейтіп, стейблкойн арқылы ақша аудару арналары мен офшорлық биржаларға тәуелділікке қатысты алаңдаушылықты арттыруы ықтимал. Алайда мақалада ақша шығарудың соңғы мерзімі, сервистің тоқтауы немесе клиенттерге қойылған тікелей шектеулер туралы айтылмайды, сондықтан жаппай сату қысымы болатынына кепіл жоқ.
Үндістанда осыған ұқсас құқық қолдану шаралары туралы хабарламалар көбіне әлемдік бағаларға қарағанда жергілікті нарық көңіл күйі мен биржалар белсенділігіне тікелей көбірек әсер еткен. Ұзақ мерзімді перспективада бұл іс криптовалюта компанияларына қойылатын талаптарды, соның ішінде лицензиялауды, транзакцияларды бақылауды және трансшекаралық ақша ағындарын жариялауды күшейтуі мүмкін. Қатаң құқық қолдану жергілікті платформалар мен сауда көлеміне кері әсер етуі ықтимал, ал ережелердің анығырақ болуы уақыт өте белгісіздікті азайтуы мүмкін. Нарыққа әсері айыптардың дәлелденуіне және реттеушілер әрекеттерін кеңейте ме, соған байланысты болады. Бұлар — тергеліп жатқан айыптар, сотта анықталған фактілер емес.