Mudrex와 Instadapp, 인도 ED의 암호화폐 수사 대상에 올라
인도 집행국(ED)은 국경 간 암호화폐 거래 혐의에 대한 수사의 일환으로 10월 27일 Mudrex, Saber.money, Instadapp 관련 장소를 수색했다. 해당 기관은 10월 29일 예비 조사 결과를 발표하고, 조사 대상 총액이 5,000 crore루피(약 5억 2,500만 달러)를 넘는다고 밝혔다.
ED는 Mudrex 운영사인 RPFAS Technologies와 Saber.money가 무단 해외 송금을 용이하게 하기 위해 USDT와 USDC를 사용했다고 주장한다. 수사관들은 혐의가 제기된 송금액과 해외에 보유된 암호화폐 잔액이 4,600 crore루피를 넘는 것으로 추산했으며, 관련 플랫폼으로 Binance와 Bybit을 지목했다. 기관은 조사 결과가 예비 단계라고 밝혔으며, 거래소에 대한 체포나 제재는 발표하지 않았다.
별도의 사건에서 ED는 Instadapp 관련 법인들이 스테이블코인 수익과 투자자 자금을 해외 기업 및 계좌를 통해 이동시킨 뒤, 소프트웨어 및 컨설팅 대금인 것처럼 꾸며 인도로 송금했다고 주장한다. 기관은 외환 규정 위반 혐의 금액을 약 4,000만 달러로 추산한다. 수사는 진행 중이며, 발표 자료에는 개별 거래에 대한 증거가 제시되지 않았다. 이번 수색은 암호화폐 송금, 해외 거래소 활동, 외환 규정 준수에 대한 인도의 감시를 한층 강화하고 있다.
Bearish
이번 소식은 인도 시장을 겨냥한 암호화폐 기업들에 대한 투자 심리에 부정적이지만, 그 자체로 시장 전반에 충격이 발생했음을 입증하지는 않습니다. ED의 혐의는 5,000억 루피가 넘는 것으로 추정되는 국경 간 활동과 관련돼 있습니다. 여기에는 Mudrex 및 Saber.money와 연관된 4,600억 루피 이상의 잠정 추산액과 Instadapp 관련 약 4,000만 달러 규모의 외환 규정 위반 혐의가 포함됩니다. 당국은 Binance나 Bybit에 대한 체포 또는 제재를 발표하지 않았으며, 조사 결과가 잠정적이라고 밝혔습니다.
단기적으로 트레이더들은 공식 입장, 추가 집행 조치, 그리고 언급된 서비스의 접속·입금·출금에 변화가 있는지를 주시할 수 있습니다. 이번 조사는 인도 암호화폐 플랫폼과 해당 프로젝트 관련 토큰에 대한 경계심을 키우는 한편, 스테이블코인 송금 경로와 해외 거래소 익스포저에 대한 우려도 높일 수 있습니다. 다만 기사에는 출금 기한, 서비스 중단 또는 고객에 대한 직접적인 제한이 보고되지 않았으므로 광범위한 매도 압력이 발생한다고 단정할 수는 없습니다.
인도에서 유사한 집행 발표는 글로벌 가격보다 현지 투자 심리와 거래소 활동에 더 직접적인 영향을 미치는 경우가 많았습니다. 장기적으로 이번 사건은 암호화폐 기업의 규정 준수 요건을 강화할 수 있으며, 여기에는 인허가, 거래 모니터링, 국경 간 자금 흐름 공개가 포함됩니다. 강화된 집행은 현지 플랫폼과 거래량에 부담을 줄 수 있지만, 규정이 더 명확해지면 궁극적으로 불확실성이 줄어들 수도 있습니다. 시장에 미치는 영향은 혐의가 입증되는지, 그리고 규제 당국이 조치를 확대하는지에 달려 있습니다. 이는 현재 조사 중인 혐의이지, 사법적으로 확정된 사실이 아닙니다.