Mudrex dan Instadapp berdepan siasatan kripto oleh ED India
Direktorat Penguatkuasaan India (ED) menggeledah premis yang dikaitkan dengan Mudrex, Saber.money dan Instadapp pada 27 Okt sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan transaksi kripto rentas sempadan. Agensi itu mengumumkan penemuan awal pada 29 Okt, dengan jumlah keseluruhan yang sedang diteliti melebihi ₹5,000 crore (kira-kira $525 juta).
ED mendakwa pengendali Mudrex, RPFAS Technologies, dan Saber.money menggunakan USDT dan USDC untuk memudahkan pemindahan wang ke luar negara tanpa kebenaran. Penyiasat menganggarkan jumlah pemindahan yang didakwa berlaku serta baki kripto yang disimpan di luar negara melebihi ₹4,600 crore, dan menamakan Binance serta Bybit antara platform yang terlibat. Agensi itu menyatakan penemuan tersebut masih awal; tiada penangkapan atau penalti terhadap bursa diumumkan.
Dalam kes berasingan, ED mendakwa entiti berkaitan Instadapp menyalurkan hasil stablecoin dan dana pelabur melalui syarikat serta akaun di luar negara, sebelum menghantar wang ke India atas alasan bayaran perisian dan perundingan. Agensi itu menganggarkan pelanggaran peraturan pertukaran asing yang didakwa bernilai kira-kira $40 juta. Siasatan masih berjalan, dan kenyataan itu tidak memberikan bukti terperinci bagi setiap transaksi. Penggeledahan tersebut menambah tumpuan India terhadap kiriman wang kripto, aktiviti bursa luar pesisir dan pematuhan peraturan pertukaran asing.
Bearish
Berita ini memberi kesan negatif terhadap sentimen mengenai perniagaan kripto yang berfokus pada India, tetapi dengan sendirinya tidak membuktikan berlakunya kejutan yang meluas di seluruh pasaran. Dakwaan ED melibatkan aktiviti rentas sempadan yang disyaki melebihi ₹5,000 crore, termasuk anggaran awal melebihi ₹4,600 crore yang dikaitkan dengan Mudrex dan Saber.money, serta kira-kira AS$40 juta bagi dakwaan pelanggaran peraturan pertukaran asing berkaitan Instadapp. Agensi itu belum mengumumkan penangkapan atau penalti terhadap Binance atau Bybit, dan menyifatkan penemuannya sebagai awal.
Dalam jangka pendek, pedagang mungkin memantau maklum balas rasmi, tindakan penguatkuasaan lanjut dan sebarang perubahan pada akses, deposit atau pengeluaran di perkhidmatan yang dinamakan. Siasatan itu boleh meningkatkan sikap berhati-hati terhadap platform kripto India dan token yang dikaitkan dengan projek berkenaan, di samping menimbulkan kebimbangan tentang saluran kiriman wang stablecoin dan pendedahan kepada bursa luar pesisir. Namun, artikel itu tidak melaporkan sebarang tarikh akhir pengeluaran, gangguan perkhidmatan atau sekatan langsung terhadap pelanggan, maka tekanan jualan yang meluas belum tentu berlaku.
Pengumuman penguatkuasaan serupa di India sering memberi kesan yang lebih langsung kepada sentimen tempatan dan aktiviti bursa berbanding harga global. Dalam jangka panjang, kes ini mungkin mengukuhkan keperluan pematuhan bagi firma kripto, termasuk pelesenan, pemantauan transaksi dan pendedahan aliran rentas sempadan. Penguatkuasaan yang lebih tegas boleh menjejaskan platform tempatan dan jumlah dagangan, manakala peraturan yang lebih jelas akhirnya boleh mengurangkan ketidakpastian. Kesan terhadap pasaran bergantung pada sama ada dakwaan itu dapat dibuktikan dan sama ada pengawal selia memperluas tindakan mereka. Ini ialah dakwaan yang masih disiasat, bukannya dapatan yang telah diputuskan secara rasmi.