Mudrex en Instadapp onderwerp van Indiaas ED-onderzoek naar crypto
Het Indiase Directorate of Enforcement (ED) heeft op 27 oktober panden doorzocht die in verband worden gebracht met Mudrex, Saber.money en Instadapp. Dat gebeurde in het kader van onderzoeken naar vermeende grensoverschrijdende cryptotransacties. Op 29 oktober maakte de instantie voorlopige bevindingen bekend en stelde zij dat het totale bedrag waarop het onderzoek betrekking heeft, meer dan 5.000 crore roepies (ongeveer 525 miljoen dollar) bedraagt.
Volgens het ED hebben RPFAS Technologies, de exploitant van Mudrex, en Saber.money USDT en USDC gebruikt om ongeoorloofde overboekingen naar het buitenland mogelijk te maken. Onderzoekers schatten dat de vermeende overboekingen en de in het buitenland aangehouden cryptosaldi samen meer dan 4.600 crore roepies bedragen. Binance en Bybit werden genoemd als betrokken platforms. De instantie benadrukte dat de bevindingen voorlopig zijn; arrestaties of sancties tegen de exchanges werden niet aangekondigd.
In een afzonderlijke zaak stelt het ED dat aan Instadapp gelieerde entiteiten inkomsten in stablecoins en beleggersgelden via buitenlandse bedrijven en rekeningen hebben geleid en het geld vervolgens naar India hebben gestuurd onder het mom van betalingen voor software- en adviesdiensten. De vermeende overtredingen van de regels voor het internationale betalingsverkeer worden door de instantie op ongeveer 40 miljoen dollar geschat. Het onderzoek loopt nog en het persbericht bevatte geen bewijs op transactieniveau. De doorzoekingen komen boven op het verscherpte toezicht in India op cryptogeldtransfers, activiteiten van buitenlandse exchanges en de naleving van valutaregels.
Bearish
Het nieuws is ongunstig voor het sentiment rond cryptobedrijven die zich op India richten, maar vormt op zichzelf geen bewijs van een schok op de markt als geheel. De beschuldigingen van de ED hebben betrekking op vermoedelijke grensoverschrijdende activiteiten ter waarde van meer dan ₹ 5.000 crore, waaronder een voorlopige raming van ruim ₹ 4.600 crore in verband met Mudrex en Saber.money, en ongeveer 40 miljoen dollar aan vermeende overtredingen van de valutaregels in verband met Instadapp. De dienst heeft geen arrestaties of sancties tegen Binance of Bybit aangekondigd en omschrijft de bevindingen als voorlopig.
Op korte termijn kunnen handelaren officiële reacties, verdere handhavingsmaatregelen en eventuele veranderingen in de toegang tot, stortingen bij of opnames bij de genoemde diensten volgen. Het onderzoek kan leiden tot meer terughoudendheid tegenover Indiase cryptoplatforms en tokens die met de projecten samenhangen, en tot meer zorgen over overmakingskanalen met stablecoins en blootstelling aan offshorebeurzen. Het artikel meldt echter geen deadline voor opnames, verstoring van diensten of directe beperkingen voor klanten. Brede verkoopdruk is daarom niet verzekerd.
Vergelijkbare aankondigingen over handhaving in India hebben het lokale sentiment en de activiteit op cryptobeurzen vaak directer beïnvloed dan de wereldwijde prijzen. Op langere termijn kan de zaak de nalevingsvereisten voor cryptobedrijven aanscherpen, waaronder vergunningverlening, transactiemonitoring en openbaarmaking van grensoverschrijdende geldstromen. Strengere handhaving kan lokale platforms en handelsvolumes onder druk zetten, terwijl duidelijkere regels uiteindelijk de onzekerheid kunnen verminderen. De invloed op de markt hangt af van de vraag of de beschuldigingen worden onderbouwd en of toezichthouders hun optreden uitbreiden. Het gaat om beschuldigingen die worden onderzocht, niet om rechterlijk vastgestelde feiten.