Mudrex i Instadapp objęte indyjskim dochodzeniem ED w sprawie kryptowalut
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) przeszukała 27 października lokale powiązane z Mudrex, Saber.money i Instadapp w ramach dochodzeń dotyczących domniemanych transgranicznych transakcji kryptowalutowych. 29 października agencja ogłosiła wstępne ustalenia, określając łączną kwotę objętą kontrolą na ponad 5 000 crore rupii (około 525 mln dolarów).
ED zarzuca RPFAS Technologies, operatorowi Mudrex, oraz Saber.money wykorzystywanie USDT i USDC do ułatwiania nieautoryzowanych transferów za granicę. Śledczy szacują, że wartość domniemanych transferów oraz sald kryptowalutowych przechowywanych za granicą przekracza 4 600 crore rupii. Wśród zaangażowanych platform wymieniono Binance i Bybit. Agencja zaznaczyła, że ustalenia są wstępne; nie ogłosiła aresztowań ani kar wobec giełd.
W odrębnej sprawie ED zarzuca podmiotom powiązanym z Instadapp, że kierowały przychody ze stablecoinów i środki inwestorów przez zagraniczne spółki i rachunki, a następnie przesyłały pieniądze do Indii, przedstawiając je jako zapłatę za usługi programistyczne i konsultingowe. Agencja szacuje wartość domniemanych naruszeń przepisów dewizowych na około 40 mln dolarów. Dochodzenie trwa, a komunikat nie zawierał dowodów dotyczących poszczególnych transakcji. Przeszukania wpisują się w zaostrzoną kontrolę Indii nad transferami kryptowalutowymi, działalnością zagranicznych giełd i przestrzeganiem przepisów dewizowych.
Bearish
Wiadomość jest negatywna dla nastrojów wokół firm kryptowalutowych działających na rynku indyjskim, ale sama w sobie nie dowodzi, że doszło do wstrząsu na całym rynku. Zarzuty ED dotyczą podejrzewanych transakcji transgranicznych o wartości przekraczającej 5 000 crore rupii, w tym wstępnego szacunku wynoszącego ponad 4 600 crore rupii, związanego z Mudrex i Saber.money, oraz około 40 mln dolarów w domniemanych naruszeniach przepisów dewizowych powiązanych z Instadapp. Agencja nie poinformowała o aresztowaniach ani karach wobec Binance lub Bybit, a swoje ustalenia określa jako wstępne.
W krótkim terminie inwestorzy mogą śledzić oficjalne odpowiedzi, kolejne działania egzekucyjne oraz ewentualne zmiany w dostępie do wymienionych usług, wpłatach lub wypłatach. Dochodzenie może zwiększyć ostrożność wobec indyjskich platform kryptowalutowych i tokenów powiązanych z tymi projektami, a także nasilić obawy dotyczące kanałów przekazów pieniężnych z wykorzystaniem stablecoinów i ekspozycji na giełdy offshore. Artykuł nie informuje jednak o terminie granicznym wypłat, zakłóceniach w świadczeniu usług ani bezpośrednich ograniczeniach dla klientów, więc nie można przesądzać o powszechnej presji sprzedażowej.
Podobne komunikaty o działaniach egzekucyjnych w Indiach często bezpośredniej wpływały na lokalne nastroje i aktywność giełd niż na światowe ceny. W dłuższej perspektywie sprawa może zaostrzyć wymogi zgodności dla firm kryptowalutowych, w tym dotyczące licencji, monitorowania transakcji i ujawniania przepływów transgranicznych. Zaostrzenie egzekwowania przepisów może zaszkodzić lokalnym platformom i wolumenom obrotu, natomiast jaśniejsze regulacje mogą z czasem ograniczyć niepewność. Wpływ na rynek będzie zależał od tego, czy zarzuty zostaną potwierdzone i czy organy regulacyjne rozszerzą swoje działania. Są to zarzuty będące przedmiotem dochodzenia, a nie ustalenia potwierdzone prawomocnym wyrokiem.