Mudrex e Instadapp são alvo de investigação da ED da Índia sobre criptomoedas
A Diretoria de Execução da Índia (ED) fez buscas, em 27 de outubro, em locais ligados à Mudrex, à Saber.money e à Instadapp, como parte de investigações sobre supostas transações transfronteiriças com criptomoedas. A agência divulgou conclusões preliminares em 29 de outubro, estimando que o valor total sob investigação ultrapassa ₹ 5.000 crore (cerca de US$ 525 milhões).
A ED alega que a RPFAS Technologies, operadora da Mudrex, e a Saber.money usaram USDT e USDC para facilitar transferências não autorizadas para o exterior. Os investigadores estimam que as supostas transferências e os saldos em criptomoedas mantidos no exterior superem ₹ 4.600 crore e citaram Binance e Bybit entre as plataformas envolvidas. A agência afirmou que as conclusões são preliminares; não anunciou prisões nem penalidades contra as exchanges.
Em um caso separado, a ED alega que entidades ligadas à Instadapp movimentaram receitas em stablecoins e fundos de investidores por meio de empresas e contas no exterior e, em seguida, enviaram dinheiro à Índia sob a alegação de pagamentos por serviços de software e consultoria. A agência estima que as supostas violações das regras cambiais somem cerca de US$ 40 milhões. A investigação continua, e o comunicado não apresentou provas de transações específicas. As buscas se somam ao escrutínio da Índia sobre remessas em criptomoedas, atividades de exchanges offshore e cumprimento das regras cambiais.
Bearish
A notícia é negativa para o sentimento em relação às empresas de cripto com atuação voltada para a Índia, mas, por si só, não comprova um choque em todo o mercado. As alegações da ED envolvem mais de ₹ 5.000 crore em supostas operações transfronteiriças, incluindo uma estimativa preliminar superior a ₹ 4.600 crore ligada à Mudrex e à Saber.money e cerca de US$ 40 milhões em supostas violações cambiais relacionadas à Instadapp. A agência não anunciou prisões nem penalidades contra a Binance ou a Bybit e descreve as conclusões como preliminares.
No curto prazo, os traders poderão acompanhar as respostas oficiais, novas medidas de fiscalização e eventuais mudanças no acesso, nos depósitos ou nos saques dos serviços citados. A investigação pode aumentar a cautela em relação às plataformas de cripto indianas e aos tokens associados aos projetos, além de elevar as preocupações com canais de remessas em stablecoins e a exposição a exchanges offshore. No entanto, o artigo não relata prazo para saques, interrupção de serviços ou restrições diretas aos clientes; portanto, não há garantia de uma pressão generalizada de venda.
Na Índia, anúncios semelhantes de medidas de fiscalização costumam afetar mais diretamente o sentimento local e a atividade das exchanges do que os preços globais. No longo prazo, o caso pode reforçar as exigências de conformidade para empresas de cripto, incluindo licenciamento, monitoramento de transações e divulgação de fluxos transfronteiriços. Uma fiscalização mais rigorosa pode prejudicar as plataformas locais e os volumes de negociação, enquanto regras mais claras podem, no futuro, reduzir a incerteza. O impacto no mercado dependerá de as alegações serem comprovadas e de os órgãos reguladores ampliarem suas ações. São alegações sob investigação, não conclusões confirmadas judicialmente.