Mudrex și Instadapp, vizate de o anchetă a ED din India privind criptomonedele
Direcția de Aplicare a Legii din India (ED) a efectuat percheziții, pe 27 octombrie, la sedii asociate cu Mudrex, Saber.money și Instadapp, în cadrul unor anchete privind presupuse tranzacții transfrontaliere cu criptomonede. Agenția a anunțat concluzii preliminare pe 29 octombrie, estimând că suma totală aflată sub examinare depășește 5.000 de crore de rupii (aproximativ 525 de milioane de dolari).
ED susține că RPFAS Technologies, operatorul Mudrex, și Saber.money au folosit USDT și USDC pentru a facilita transferuri neautorizate în străinătate. Anchetatorii estimează că valoarea transferurilor presupuse și a soldurilor în criptomonede păstrate în străinătate depășește 4.600 de crore de rupii și au menționat Binance și Bybit printre platformele implicate. Agenția a precizat că rezultatele sunt preliminare; nu a anunțat arestări sau sancțiuni împotriva platformelor de tranzacționare.
Într-un caz separat, ED susține că entități asociate cu Instadapp au transferat venituri în stablecoinuri și fonduri ale investitorilor prin intermediul unor companii și conturi din străinătate, apoi au trimis banii în India prezentându-i drept plăți pentru servicii software și de consultanță. Agenția estimează presupusele încălcări ale reglementărilor valutare la aproximativ 40 de milioane de dolari. Ancheta este în desfășurare, iar comunicatul nu a prezentat dovezi la nivel de tranzacție. Perchezițiile se adaugă intensificării controalelor din India asupra remitențelor în criptomonede, activității platformelor de tranzacționare offshore și respectării regulilor valutare.
Bearish
Știrea este negativă pentru sentimentul față de companiile de criptomonede care vizează India, dar, prin ea însăși, nu demonstrează că a avut loc un șoc la nivelul întregii piețe. Acuzațiile ED vizează activități transfrontaliere suspectate în valoare de peste 5.000 de crore de rupii, inclusiv o estimare preliminară de peste 4.600 de crore asociată cu Mudrex și Saber.money, precum și aproximativ 40 de milioane de dolari în presupuse încălcări ale reglementărilor valutare legate de Instadapp. Agenția nu a anunțat arestări sau sancțiuni împotriva Binance ori Bybit și descrie constatările drept preliminare.
Pe termen scurt, traderii ar putea urmări răspunsurile oficiale, noi măsuri de aplicare a legii și orice modificări privind accesul, depunerile sau retragerile de la serviciile menționate. Ancheta ar putea spori prudența față de platformele cripto indiene și tokenurile asociate proiectelor, precum și îngrijorarea privind canalele de remitere prin stablecoinuri și expunerea la platforme de tranzacționare offshore. Articolul nu menționează însă un termen-limită pentru retrageri, întreruperi ale serviciilor sau restricții directe pentru clienți, așadar nu este sigur că va apărea o presiune generalizată la vânzare.
În India, anunțuri similare privind măsurile de aplicare a legii au afectat adesea mai direct sentimentul local și activitatea platformelor de tranzacționare decât prețurile globale. Pe termen lung, cazul ar putea consolida cerințele de conformitate pentru companiile cripto, inclusiv licențierea, monitorizarea tranzacțiilor și divulgarea fluxurilor transfrontaliere. O aplicare mai strictă a legii ar putea afecta platformele locale și volumele de tranzacționare, în timp ce reguli mai clare ar putea reduce, în cele din urmă, incertitudinea. Impactul asupra pieței va depinde de confirmarea acuzațiilor și de eventuala extindere a măsurilor autorităților de reglementare. Acestea sunt acuzații aflate în curs de investigare, nu constatări stabilite prin hotărâre judecătorească.