Mudrex и Instadapp попали под расследование индийского управления по борьбе с экономическими преступлениями из-за криптовалют
Управление по правоприменению Индии (ED) 27 октября провело обыски в помещениях, связанных с Mudrex, Saber.money и Instadapp, в рамках расследования предполагаемых трансграничных операций с криптовалютами. 29 октября ведомство объявило предварительные результаты, оценив общую сумму, попавшую под проверку, более чем в 5 000 крор рупий (около 525 млн долларов США).
По утверждению ED, оператор Mudrex компания RPFAS Technologies и Saber.money использовали USDT и USDC для содействия несанкционированным переводам за рубеж. Следователи оценивают предполагаемые переводы и остатки криптовалюты на зарубежных счетах в сумму свыше 4 600 крор рупий и назвали Binance и Bybit среди задействованных платформ. Ведомство подчеркнуло, что выводы предварительные; об арестах или штрафах для криптобирж не сообщалось.
В отдельном деле ED утверждает, что связанные с Instadapp структуры проводили доходы в стейблкоинах и средства инвесторов через зарубежные компании и счета, а затем переводили деньги в Индию, оформляя их как оплату услуг в сфере программного обеспечения и консалтинга. Ведомство оценивает предполагаемые нарушения валютного законодательства примерно в 40 млн долларов. Расследование продолжается, а в сообщении не приводились доказательства по отдельным транзакциям. Обыски стали частью более пристального внимания Индии к криптовалютным переводам, деятельности зарубежных бирж и соблюдению валютных правил.
Bearish
Эта новость негативна для настроений вокруг криптовалютных компаний, ориентированных на Индию, но сама по себе не свидетельствует о потрясении на всём рынке. Обвинения Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) касаются предполагаемых трансграничных операций на сумму свыше 5 000 крор рупий, включая предварительную оценку более 4 600 крор, связанную с Mudrex и Saber.money, а также около 40 млн долларов предполагаемых нарушений валютного законодательства, связанных с Instadapp. Ведомство не объявляло об арестах или штрафах в отношении Binance или Bybit и называет свои выводы предварительными.
В ближайшей перспективе трейдеры могут следить за официальными ответами, дальнейшими мерами правоприменения и любыми изменениями в доступе к упомянутым сервисам, внесении средств или их выводе. Расследование может усилить осторожность в отношении индийских криптоплатформ и токенов, связанных с этими проектами, а также повысить обеспокоенность по поводу каналов денежных переводов в стейблкоинах и рисков, связанных с офшорными биржами. Однако в статье не сообщается о сроках для вывода средств, перебоях в работе сервисов или прямых ограничениях для клиентов, поэтому широкое давление со стороны продавцов не гарантировано.
Подобные заявления о правоприменительных мерах в Индии нередко сильнее влияли на настроения внутри страны и активность бирж, чем на мировые цены. В долгосрочной перспективе это дело может ужесточить требования к соблюдению норм для криптокомпаний, в том числе в отношении лицензирования, мониторинга транзакций и раскрытия информации о трансграничных потоках. Более жёсткое правоприменение может негативно сказаться на местных платформах и объёмах торгов, тогда как более чёткие правила со временем способны снизить неопределённость. Влияние на рынок будет зависеть от того, подтвердятся ли обвинения и расширят ли регуляторы свои действия. Это обвинения, которые расследуются, а не установленные судом факты.