Mudrex และ Instadapp เผชิญการสอบสวนด้านคริปโตของหน่วยงาน ED อินเดีย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับ Mudrex, Saber.money และ Instadapp ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีข้ามพรมแดนที่ถูกกล่าวหา หน่วยงานดังกล่าวประกาศผลการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม โดยระบุว่ามูลค่ารวมที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสูงกว่า 5,000 โครรูปี (ประมาณ 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ED กล่าวหาว่า RPFAS Technologies ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน Mudrex และ Saber.money ใช้ USDT และ USDC เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้สอบสวนประเมินว่ามูลค่าการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาและยอดคงเหลือคริปโทเคอร์เรนซีที่ถือไว้ในต่างประเทศรวมกันสูงกว่า 4,600 โครรูปี และระบุชื่อ Binance กับ Bybit ว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานระบุว่าผลการตรวจสอบยังเป็นเพียงเบื้องต้น และไม่ได้ประกาศการจับกุมหรือบทลงโทษต่อแพลตฟอร์มซื้อขาย
ในอีกคดีหนึ่ง ED กล่าวหาว่านิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Instadapp โอนรายได้จากสเตเบิลคอยน์และเงินทุนของนักลงทุนผ่านบริษัทและบัญชีในต่างประเทศ ก่อนส่งเงินกลับเข้าอินเดียโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซอฟต์แวร์และที่ปรึกษา หน่วยงานประเมินว่าการฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านเงินตราต่างประเทศที่ถูกกล่าวหามีมูลค่าราว 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การสอบสวนยังดำเนินอยู่ และข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้ให้หลักฐานในระดับธุรกรรม การตรวจค้นครั้งนี้เพิ่มแรงกดดันในการกำกับดูแลของอินเดียต่อการโอนเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซี กิจกรรมของแพลตฟอร์มซื้อขายในต่างประเทศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเงินตราต่างประเทศ
Bearish
ข่าวนี้ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจคริปโตที่มุ่งทำตลาดในอินเดีย แต่เพียงข่าวนี้ข่าวเดียวไม่ได้ยืนยันว่าเกิดแรงกระแทกทั่วทั้งตลาด ข้อกล่าวหาของ ED เกี่ยวข้องกับกิจกรรมข้ามพรมแดนที่ต้องสงสัยว่ามีมูลค่ามากกว่า 5,000 โครรรูปี โดยมีประมาณการเบื้องต้นกว่า 4,600 โครรรูปีที่เชื่อมโยงกับ Mudrex และ Saber.money รวมถึงการละเมิดกฎระเบียบด้านเงินตราต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Instadapp มูลค่าราว 40 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศการจับกุมหรือบทลงโทษต่อ Binance หรือ Bybit และระบุว่าข้อค้นพบยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจจับตาคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ การบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึง การฝากเงิน หรือการถอนเงินจากบริการที่ถูกระบุชื่อ การสอบสวนอาจทำให้ผู้คนระมัดระวังแพลตฟอร์มคริปโตของอินเดียและโทเคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้มากขึ้น อีกทั้งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับช่องทางโอนเงินด้วยสเตเบิลคอยน์และความเสี่ยงจากการเกี่ยวข้องกับกระดานเทรดนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม บทความไม่ได้รายงานกำหนดเวลาถอนเงิน การหยุดชะงักของบริการ หรือข้อจำกัดโดยตรงต่อลูกค้า จึงยังไม่อาจรับประกันได้ว่าจะเกิดแรงขายในวงกว้าง
ประกาศการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันของอินเดียมักส่งผลต่อความเชื่อมั่นในประเทศและกิจกรรมบนกระดานเทรดโดยตรงมากกว่าราคาตลาดโลก ในระยะยาว กรณีนี้อาจทำให้ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริษัทคริปโตเข้มงวดขึ้น ซึ่งรวมถึงการขอใบอนุญาต การติดตามธุรกรรม และการเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินข้ามพรมแดน การบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อแพลตฟอร์มในประเทศและปริมาณการซื้อขาย ขณะที่กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นอาจช่วยลดความไม่แน่นอนในท้ายที่สุด ผลกระทบต่อตลาดจะขึ้นอยู่กับว่าข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์หรือไม่ และหน่วยงานกำกับดูแลจะขยายมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะนี้เป็นข้อกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลวินิจฉัยแล้ว