Nahaharap sa imbestigasyon ng ED ng India tungkol sa crypto ang Mudrex at Instadapp
Noong Okt. 27, hinalughog ng Enforcement Directorate (ED) ng India ang mga lugar na may kaugnayan sa Mudrex, Saber.money, at Instadapp bilang bahagi ng mga imbestigasyon sa umano’y mga transaksiyong crypto na tumatawid sa mga hangganan. Inanunsyo ng ahensiya ang mga paunang natuklasan noong Okt. 29 at sinabing mahigit ₹5,000 crore (humigit-kumulang $525 milyon) ang kabuuang halagang sinusuri.
Ayon sa ED, gumamit ang operator ng Mudrex na RPFAS Technologies at ang Saber.money ng USDT at USDC upang mapadali ang mga hindi awtorisadong paglilipat ng pera sa ibang bansa. Tinataya ng mga imbestigador na mahigit ₹4,600 crore ang halaga ng mga umano’y paglilipat at mga balanse ng crypto na hawak sa ibang bansa. Kabilang sa mga pinangalanang platform ang Binance at Bybit. Sinabi ng ahensiya na paunang impormasyon pa lamang ang mga natuklasan; wala itong inanunsiyong pag-aresto o parusa laban sa mga exchange.
Sa hiwalay na kaso, inaakusahan ng ED ang mga entidad na may kaugnayan sa Instadapp na dumaan sa mga kompanya at account sa ibang bansa ang kita mula sa mga stablecoin at pondo ng mga mamumuhunan, bago magpadala ng pera sa India bilang umano’y bayad para sa software at pagkonsulta. Tinataya ng ahensiya na humigit-kumulang $40 milyon ang halaga ng mga diumano’y paglabag sa mga patakaran sa palitan ng dayuhang salapi. Patuloy ang imbestigasyon, at walang inilabas na ebidensiya para sa bawat transaksiyon. Dagdag ang mga paghahalughog na ito sa masusing pagsusuri ng India sa mga padalang crypto, aktibidad ng mga exchange sa ibang bansa, at pagsunod sa mga tuntunin sa palitan ng dayuhang salapi.
Bearish
Negatibo ang balita para sa sentimyento tungkol sa mga negosyong crypto na nakatuon sa India, pero hindi nito mag-isa pinatutunayan na nagkaroon ng pagkabigla sa buong merkado. Saklaw ng mga paratang ng ED ang pinaghihinalaang aktibidad na tumatawid sa mga hangganan na nagkakahalaga ng mahigit ₹5,000 crore. Kabilang dito ang paunang tantiya na mahigit ₹4,600 crore na iniuugnay sa Mudrex at Saber.money, pati na ang umano’y paglabag sa mga patakaran sa foreign exchange na may kaugnayan sa Instadapp at nagkakahalaga ng humigit-kumulang $40 milyon. Wala pang inanunsyong pag-aresto o parusa ang ahensiya laban sa Binance o Bybit, at inilalarawan nitong paunang resulta pa lamang ang mga natuklasan.
Sa maikling panahon, maaaring bantayan ng mga trader ang mga opisyal na tugon, mga susunod na hakbang sa pagpapatupad ng batas, at anumang pagbabago sa pag-access, pagdeposito o pag-withdraw sa mga serbisyong pinangalanan. Maaaring magdulot ang imbestigasyon ng higit na pag-iingat sa mga crypto platform sa India at sa mga token na kaugnay ng mga proyektong ito, habang pinatataas din ang pangamba tungkol sa mga daluyan ng remittance gamit ang stablecoin at pagkakalantad sa mga offshore exchange. Gayunman, walang binabanggit ang artikulo na deadline para sa pag-withdraw, pagkaantala ng serbisyo o direktang paghihigpit sa mga customer, kaya hindi tiyak na magkakaroon ng malawakang presyur sa pagbebenta.
Mas madalas na direktang naaapektuhan ng mga katulad na anunsiyo ng pagpapatupad ng batas sa India ang lokal na sentimyento at aktibidad ng mga exchange kaysa sa mga pandaigdigang presyo. Sa mas mahabang panahon, maaaring patibayin ng kasong ito ang mga kinakailangan sa pagsunod para sa mga crypto firm, kabilang ang paglilisensiya, pagsubaybay sa mga transaksiyon at pagsisiwalat ng mga daloy ng pera sa pagitan ng mga bansa. Maaaring makapinsala sa mga lokal na platform at dami ng trading ang mas mahigpit na pagpapatupad, samantalang posibleng mabawasan kalaunan ng mas malinaw na mga panuntunan ang kawalan ng katiyakan. Nakadepende ang epekto sa merkado kung mapatutunayan ang mga paratang at kung palalawakin ng mga regulator ang kanilang mga hakbang. Mga paratang itong iniimbestigahan pa, hindi mga konklusyong napagpasiyahan na ng hukuman.