Mudrex ve Instadapp, Hindistan ED’nin kripto soruşturmasıyla karşı karşıya
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), sınır ötesi kripto para işlemlerine ilişkin iddialar hakkındaki soruşturmalar kapsamında 27 Ekim’de Mudrex, Saber.money ve Instadapp ile bağlantılı adreslerde arama yaptı. Kurum, 29 Ekim’de ön bulgularını açıklayarak inceleme altındaki toplam tutarın 5.000 crore rupiyi (yaklaşık 525 milyon dolar) aştığını bildirdi.
ED, Mudrex’in işletmecisi RPFAS Technologies ile Saber.money’nin izinsiz yurt dışı transferlerini kolaylaştırmak için USDT ve USDC kullandığını öne sürüyor. Soruşturmacılar, iddia edilen transferlerin ve yurt dışında tutulan kripto para bakiyelerinin toplamını 4.600 crore rupinin üzerinde tahmin ediyor; ilgili platformlar arasında Binance ve Bybit’in adını veriyor. Kurum, bulguların ön nitelikte olduğunu belirtti; borsalara yönelik herhangi bir tutuklama ya da ceza açıklamadı.
Ayrı bir dosyada ED, Instadapp ile bağlantılı kuruluşların stablecoin gelirlerini ve yatırımcı fonlarını yurt dışındaki şirket ve hesaplar üzerinden aktardığını, ardından parayı yazılım ve danışmanlık hizmeti ödemesi gibi göstererek Hindistan’a gönderdiğini iddia ediyor. Kurum, iddia edilen döviz mevzuatı ihlallerinin yaklaşık 40 milyon dolar tutarında olduğunu tahmin ediyor. Soruşturma sürüyor ve açıklamada işlem düzeyinde kanıt sunulmadı. Aramalar, Hindistan’ın kripto para havaleleri, yurt dışı borsa faaliyetleri ve döviz kurallarına uyum konusundaki denetimlerini artırıyor.
Bearish
Haber, Hindistan’a yönelik kripto işletmelerine ilişkin piyasa duyarlılığı açısından olumsuz olsa da tek başına piyasa genelinde bir şok yaşandığını ortaya koymuyor. ED’nin iddiaları, şüpheli sınır ötesi faaliyetlerde 5.000 crore rupiyi aşan bir tutarı kapsıyor. Buna, Mudrex ve Saber.money ile bağlantılı 4.600 crore rupinin üzerindeki ön tahmin ile Instadapp’le ilişkili olduğu öne sürülen yaklaşık 40 milyon dolarlık döviz mevzuatı ihlalleri de dâhil. Kurum, Binance veya Bybit’e yönelik herhangi bir tutuklama ya da ceza açıklamadı ve bulguların ön nitelikte olduğunu belirtiyor.
Kısa vadede yatırımcılar resmî yanıtları, yeni yaptırım adımlarını ve adı geçen hizmetlere erişimde, para yatırma ya da çekme işlemlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını izleyebilir. Soruşturma, Hindistan’daki kripto platformlarına ve projelerle bağlantılı token’lara yönelik temkinliliği artırabilir; stablecoin havale kanalları ve offshore borsalara maruz kalma konusunda da endişe yaratabilir. Ancak haberde para çekmek için bir son tarih, hizmet kesintisi veya müşterilere doğrudan bir kısıtlama bildirilmiyor. Bu nedenle geniş çaplı satış baskısının ortaya çıkacağı kesin değil.
Hindistan’da benzer yaptırım duyuruları, küresel fiyatlardan ziyade yerel piyasa duyarlılığını ve borsa faaliyetlerini çoğu zaman daha doğrudan etkiledi. Uzun vadede bu dava, kripto şirketlerinin lisanslama, işlem izleme ve sınır ötesi para akışlarını açıklama gibi uyum yükümlülüklerini güçlendirebilir. Daha sıkı yaptırımlar yerel platformları ve işlem hacimlerini olumsuz etkileyebilir; daha açık kurallar ise zamanla belirsizliği azaltabilir. Piyasa üzerindeki etki, iddiaların doğrulanıp doğrulanmayacağına ve düzenleyicilerin adımlarını genişletip genişletmeyeceğine bağlı olacak. Bunlar soruşturma altındaki iddialardır; yargı kararıyla kesinleşmiş bulgular değildir.