Mudrex та Instadapp фігурують у розслідуванні індійського ED щодо криптовалют
Індійське Управління з питань правозастосування (ED) 27 жовтня провело обшуки в приміщеннях, пов’язаних із Mudrex, Saber.money та Instadapp, у межах розслідувань щодо ймовірних транскордонних операцій із криптовалютами. 29 жовтня відомство оголосило попередні результати, оцінивши загальну суму, що перебуває під перевіркою, більш ніж у 5 000 крор рупій (близько 525 млн доларів США).
ED стверджує, що RPFAS Technologies, оператор Mudrex, і Saber.money використовували USDT та USDC для сприяння несанкціонованим переказам за кордон. Слідчі оцінюють суму ймовірних переказів і криптовалютних залишків, що зберігаються за кордоном, більш ніж у 4 600 крор рупій. Серед причетних платформ названо Binance і Bybit. Відомство зазначило, що висновки є попередніми; про арешти чи санкції щодо бірж не повідомлялося.
В окремій справі ED стверджує, що пов’язані з Instadapp структури переказували доходи у стейблкоїнах і кошти інвесторів через закордонні компанії та рахунки, а потім надсилали гроші до Індії, оформлюючи їх як оплату програмного забезпечення та консультаційних послуг. Відомство оцінює ймовірні порушення валютного законодавства приблизно у 40 млн доларів. Розслідування триває, а в повідомленні не наведено доказів щодо окремих транзакцій. Обшуки є частиною посиленого контролю Індії за криптовалютними переказами, діяльністю закордонних бірж і дотриманням валютних правил.
Bearish
Ця новина негативно впливає на настрої щодо криптовалютних компаній, орієнтованих на Індію, але сама по собі не доводить, що шок охопив увесь ринок. Звинувачення ED стосуються ймовірної транскордонної діяльності на суму понад 5 000 крор рупій, зокрема попередньої оцінки понад 4 600 крор, пов’язаної з Mudrex і Saber.money, а також приблизно 40 млн доларів імовірних порушень валютного законодавства, пов’язаних з Instadapp. Відомство не оголошувало про арешти чи штрафи щодо Binance або Bybit і називає свої висновки попередніми.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть стежити за офіційними відповідями, подальшими заходами правозастосування та будь-якими змінами в доступі до згаданих сервісів, внесенні коштів або їх виведенні. Розслідування може посилити обережність щодо індійських криптоплатформ і токенів, пов’язаних із цими проєктами, а також занепокоєння щодо каналів грошових переказів із використанням стейблкоїнів і ризиків, пов’язаних з офшорними біржами. Однак у статті не йдеться про кінцевий термін виведення коштів, перебої в роботі сервісів чи прямі обмеження для клієнтів, тож широкого тиску з боку продавців не гарантовано.
Подібні оголошення про заходи правозастосування в Індії часто безпосередніше впливали на місцеві настрої та активність бірж, ніж на світові ціни. У довгостроковій перспективі ця справа може посилити вимоги до дотримання норм для криптокомпаній, зокрема щодо ліцензування, моніторингу транзакцій і розкриття інформації про транскордонні потоки. Жорсткіше правозастосування може зашкодити місцевим платформам і обсягам торгівлі, тоді як чіткіші правила з часом можуть зменшити невизначеність. Вплив на ринок залежатиме від того, чи будуть підтверджені звинувачення та чи розширять регулятори свої дії. Це звинувачення, які розслідуються, а не факти, встановлені судом.