Mudrex اور Instadapp کو کرپٹو کے معاملے پر بھارت کے ED کی تحقیقات کا سامنا
بھارت کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے سرحد پار مبینہ کرپٹو لین دین کی تحقیقات کے سلسلے میں 27 اکتوبر کو Mudrex، Saber.money اور Instadapp سے منسلک مقامات کی تلاشی لی۔ ادارے نے 29 اکتوبر کو ابتدائی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زیرِ تفتیش مجموعی رقم ₹5,000 کروڑ (تقریباً 525 ملین ڈالر) سے زیادہ ہے۔
ED کا الزام ہے کہ Mudrex چلانے والی کمپنی RPFAS Technologies اور Saber.money نے غیر مجاز طور پر بیرونِ ملک رقم منتقل کرنے کے لیے USDT اور USDC استعمال کیے۔ تفتیش کاروں کے اندازے کے مطابق مبینہ منتقلیوں اور بیرونِ ملک رکھے گئے کرپٹو بیلنس کی مالیت ₹4,600 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ادارے نے ملوث پلیٹ فارمز میں Binance اور Bybit کے نام بھی لیے۔ ED نے کہا کہ یہ نتائج ابتدائی ہیں؛ ایکسچینجز کے خلاف نہ گرفتاریوں کا اعلان کیا گیا اور نہ ہی جرمانوں کا۔
ایک الگ مقدمے میں ED کا الزام ہے کہ Instadapp سے منسلک اداروں نے اسٹیبل کوائن سے ہونے والی آمدنی اور سرمایہ کاروں کی رقوم کو بیرونِ ملک کمپنیوں اور کھاتوں کے ذریعے منتقل کیا، پھر سافٹ ویئر اور مشاورتی خدمات کی مبینہ ادائیگیوں کے نام پر رقم بھارت بھیجی۔ ادارے کے مطابق مبینہ زرمبادلہ خلاف ورزیوں کی مالیت تقریباً 40 ملین ڈالر ہے۔ تحقیقات جاری ہیں اور جاری کردہ بیان میں ہر لین دین کے شواہد فراہم نہیں کیے گئے۔ ان تلاشیوں سے کرپٹو ترسیلاتِ زر، بیرونِ ملک ایکسچینجز کی سرگرمیوں اور زرمبادلہ کے ضوابط کی پابندی پر بھارت کی نگرانی مزید سخت ہو گئی ہے۔
Bearish
یہ خبر بھارت سے وابستہ کرپٹو کاروباروں کے بارے میں مارکیٹ کے رجحان کے لیے منفی ہے، لیکن صرف اس سے پوری مارکیٹ میں کسی بڑے جھٹکے کا ثبوت نہیں ملتا۔ ED کے الزامات میں 5,000 کروڑ روپے سے زائد کی مشتبہ سرحد پار سرگرمیاں شامل ہیں، جن میں Mudrex اور Saber.money سے منسلک 4,600 کروڑ روپے سے زائد کا ابتدائی تخمینہ، اور Instadapp سے متعلق تقریباً 40 ملین ڈالر کی مبینہ زرمبادلہ خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ ادارے نے Binance یا Bybit کے خلاف گرفتاریوں یا جرمانوں کا اعلان نہیں کیا، اور اپنے نتائج کو ابتدائی قرار دیا ہے۔
قلیل مدت میں تاجر سرکاری ردعمل، مزید نفاذی کارروائیوں، اور نامزد خدمات تک رسائی، ان میں رقوم جمع کرانے یا نکالنے سے متعلق کسی بھی تبدیلی پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اس تحقیقات سے بھارتی کرپٹو پلیٹ فارمز اور ان منصوبوں سے وابستہ ٹوکنز کے بارے میں احتیاط بڑھ سکتی ہے، جبکہ اسٹیبل کوائن کے ذریعے ترسیلاتِ زر کے راستوں اور آف شور ایکسچینجز سے وابستگی پر تشویش میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم، مضمون میں رقوم نکالنے کی کوئی آخری تاریخ، خدمات میں خلل یا صارفین پر براہِ راست پابندی کی اطلاع نہیں دی گئی، اس لیے بڑے پیمانے پر فروخت کا دباؤ یقینی نہیں۔
بھارت میں اسی نوعیت کے نفاذی اعلانات کا اثر اکثر عالمی قیمتوں کے مقابلے میں مقامی رجحان اور ایکسچینج کی سرگرمیوں پر زیادہ براہِ راست پڑا ہے۔ طویل مدت میں یہ معاملہ کرپٹو کمپنیوں کے لیے تعمیل کے تقاضوں کو مضبوط کر سکتا ہے، جن میں لائسنسنگ، لین دین کی نگرانی اور سرحد پار رقوم کے بہاؤ کی تفصیلات ظاہر کرنا شامل ہیں۔ سخت تر نفاذ مقامی پلیٹ فارمز اور تجارتی حجم پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جبکہ واضح قواعد بالآخر غیر یقینی صورتِ حال کم کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ پر اثر اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا الزامات ثابت ہوتے ہیں اور آیا نگران ادارے اپنی کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتے ہیں۔ یہ زیرِ تفتیش الزامات ہیں، عدالتی طور پر طے شدہ نتائج نہیں۔