Mudrex và Instadapp đối mặt với cuộc điều tra về tiền mã hóa của Cục Thực thi Ấn Độ
Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã khám xét các địa điểm có liên quan đến Mudrex, Saber.money và Instadapp vào ngày 27 tháng 10, trong khuôn khổ các cuộc điều tra về những giao dịch tiền mã hóa xuyên biên giới bị cáo buộc. Cơ quan này công bố các phát hiện sơ bộ vào ngày 29 tháng 10, cho biết tổng số tiền đang bị xem xét vượt quá 5.000 crore rupee (khoảng 525 triệu USD).
ED cáo buộc RPFAS Technologies, đơn vị vận hành Mudrex, và Saber.money đã sử dụng USDT và USDC để tạo điều kiện cho các khoản chuyển tiền ra nước ngoài trái phép. Các điều tra viên ước tính tổng giá trị những khoản chuyển tiền bị cáo buộc cùng số dư tiền mã hóa được nắm giữ ở nước ngoài vượt quá 4.600 crore rupee, đồng thời nêu tên Binance và Bybit trong số các nền tảng có liên quan. Cơ quan này cho biết các phát hiện chỉ là sơ bộ; chưa có thông báo về việc bắt giữ hay áp dụng hình phạt đối với các sàn giao dịch.
Trong một vụ việc riêng, ED cáo buộc các tổ chức liên quan đến Instadapp đã chuyển doanh thu bằng stablecoin và tiền của nhà đầu tư qua các công ty, tài khoản ở nước ngoài, rồi gửi tiền về Ấn Độ dưới danh nghĩa thanh toán dịch vụ phần mềm và tư vấn. Cơ quan này ước tính các vi phạm quy định ngoại hối bị cáo buộc vào khoảng 40 triệu USD. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và thông cáo không đưa ra bằng chứng về từng giao dịch cụ thể. Các cuộc khám xét làm gia tăng sự giám sát của Ấn Độ đối với hoạt động chuyển tiền bằng tiền mã hóa, hoạt động của các sàn giao dịch ở nước ngoài và việc tuân thủ quy định ngoại hối.
Bearish
Tin tức này gây bất lợi cho tâm lý thị trường đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa hướng đến Ấn Độ, nhưng tự nó không chứng minh rằng đã xảy ra cú sốc trên toàn thị trường. Các cáo buộc của ED liên quan đến hoạt động xuyên biên giới bị nghi ngờ trị giá hơn 5.000 crore rupee, trong đó có ước tính sơ bộ hơn 4.600 crore rupee gắn với Mudrex và Saber.money, cùng khoảng 40 triệu USD vi phạm quy định ngoại hối bị cáo buộc liên quan đến Instadapp. Cơ quan này chưa thông báo bắt giữ hay áp dụng hình phạt đối với Binance hoặc Bybit, đồng thời mô tả các phát hiện là sơ bộ.
Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể theo dõi phản hồi chính thức, những biện pháp thực thi tiếp theo và mọi thay đổi về quyền truy cập, nạp tiền hoặc rút tiền tại các dịch vụ được nêu tên. Cuộc điều tra có thể khiến mọi người thận trọng hơn với các nền tảng tiền mã hóa của Ấn Độ và token gắn với những dự án này, đồng thời làm gia tăng lo ngại về các kênh chuyển tiền bằng stablecoin và mức độ tiếp xúc với các sàn giao dịch ở nước ngoài. Tuy nhiên, bài viết không đề cập thời hạn rút tiền, gián đoạn dịch vụ hay hạn chế trực tiếp đối với khách hàng, vì vậy chưa thể khẳng định sẽ có áp lực bán trên diện rộng.
Những thông báo thực thi tương tự tại Ấn Độ thường tác động trực tiếp đến tâm lý trong nước và hoạt động của các sàn giao dịch nhiều hơn là giá toàn cầu. Về dài hạn, vụ việc có thể củng cố các yêu cầu tuân thủ đối với doanh nghiệp tiền mã hóa, bao gồm cấp phép, giám sát giao dịch và công khai các dòng tiền xuyên biên giới. Việc thực thi nghiêm ngặt hơn có thể gây bất lợi cho các nền tảng trong nước và khối lượng giao dịch, trong khi quy định rõ ràng hơn về lâu dài có thể làm giảm bất ổn. Tác động đến thị trường sẽ phụ thuộc vào việc các cáo buộc có được chứng minh hay không và cơ quan quản lý có mở rộng các biện pháp hay không. Đây là những cáo buộc đang được điều tra, không phải kết luận đã được tòa án xác nhận.