Mudrex及Instadapp面臨印度執法局的加密貨幣調查
印度執法局（ED）於10月27日搜查與Mudrex、Saber.money及Instadapp有關的場所，調查涉嫌跨境加密貨幣交易的案件。該機構於10月29日公布初步調查結果，指正在審查的總金額超過5,000 crore盧比（約5.25億美元）。
ED指控Mudrex營運商RPFAS Technologies及Saber.money利用USDT和USDC促成未經授權的海外轉帳。調查人員估計，涉嫌轉帳及存放於海外的加密貨幣餘額合計超過4,600 crore盧比，並點名Binance和Bybit為涉及的平台之一。該機構表示，調查結果屬初步資料；未有宣布逮捕或對相關交易所施加處罰。
在另一宗案件中，ED指控與Instadapp有關的實體透過海外公司及帳戶轉移穩定幣收入和投資者資金，其後以軟件及顧問服務費用作名目將資金匯回印度。該機構估計，涉嫌違反外匯規例的金額約為4,000萬美元。調查仍在進行，公告未有提供逐筆交易的證據。是次搜查令印度對加密貨幣匯款、離岸交易所活動及遵守外匯規例的審查進一步加強。
Bearish
這則消息對面向印度市場的加密貨幣業務情緒不利，但單憑此事並不能證明市場整體受到衝擊。執法局（ED）的指控涉及超過 ₹5,000 crore 的疑似跨境活動，包括初步估算超過 ₹4,600 crore、與 Mudrex 及 Saber.money 有關的活動，以及約 4,000 萬美元、涉及 Instadapp 的涉嫌外匯違規。該機構未有宣布拘捕 Binance 或 Bybit 的人員，亦未宣布對其施加罰則，並形容調查結果仍屬初步。
短期內，交易者可能會留意官方回應、進一步的執法行動，以及相關服務的存取、存款或提款是否有任何變動。調查或會令市場對印度加密貨幣平台及相關項目的代幣更加審慎，同時增加對穩定幣匯款渠道和離岸交易所風險敞口的憂慮。然而，文章並無報道提款期限、服務中斷或直接限制客戶，因此未必會出現廣泛沽售壓力。
印度過往類似的執法公告，往往對本地市場情緒和交易所活動的直接影響，大於對全球價格的影響。長遠而言，事件或會進一步加強加密貨幣公司的合規要求，包括牌照、交易監察，以及披露跨境資金流向。更嚴格的執法可能對本地平台和交易量造成壓力，而更清晰的規則最終或可減少不確定性。市場影響將取決於指控能否獲得證實，以及監管機構會否擴大行動。這些是仍在調查中的指控，並非經裁決確立的事實。