ឥណ្ឌាកាន់តែតឹងរៀបចំការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងប្រាក់ឌីជីថល ខណៈការប្រមូលបាន 49 ប្ដូរទីផ្សារចុះឈ្មោះជាមួយ FIU; វេទិកាផ្ទុកខាងក្រៅគេបានជាលក្ខណៈគោលដៅ
ឥណ្ឌាកាន់តែចំរូងការគ្រប់គ្រងគ្រុបក្រមប្រព័ន្ធគ្រីបតូ បន្ទាប់ពី មានការចុះបញ្ជីអូត់ស៊ង់ក្រេន 49 ក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2024–25 នៅឯ វេជ្ជស្ថានព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) (45 ក្នុងស្រុក, 4 ខាងក្រៅ)។ វេទិកាដែលបានចុះបញ្ជីឥឡូវនេះជាអង្គភាពរាយការណ៍ បទប្បញ្ញត្តិភាគីដើម្បីទប់ទល់នឹងការបោកបំភ័យប្រាក់ (PMLA) ហើយត្រូវតែដាក់សំណើររបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការឈ្មោះសង្ស័យ (STRs), របាយការណ៍បញ្ជូនប្រាក់ជាសកល និងសន្សំទុកកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការនិងកាបូបឌីជីថលរយៈពេល៥ឆ្នាំ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើ KYC ជាប្រចាំ/ការពិនិត្យប្រឹងប្រែង ជាន់ខ្ពស់, ស្កេនការរាក់សិន, បង្ហាញម្ចាស់អាយកដ្ឋានពិតប្រាកដ, ចាត់តាំងនាយកការប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធ និងកំណត់អត្រាអ្នកទទួលនៃកាបូប និងគណនីធនាគារ។ អាជ្ញាសាលាធនាគារបានពិន័យវេទិកាដែលមិនបន្សល់ខ្វះប្រមាណ INR 28 crore (~US$3.1M) ក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2024–25 ហើយបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ឬការរារាំងប្រហែល 25 ផ្លាតហ្វូមខាងក្រៅ ដែលបម្រុងសេវាកម្មអ្នកប្រើឥណ្ឌា ដោយមិនចុះបញ្ជី (សារព័ត៌មានបានហៅឈ្មោះផ្លាតហ្វូមដូចជា BitMEX, LBank, Paxful និង CEX.IO)។ ការវិភាគ STR នៃ FIU បានសម្គាល់បណ្ដាវិធីសាស្រ្តអំពើអំពើព្រហ្មទណ្ឌធម្មតា រួមមាន ការផ្ទេរបែប hawala, ប្រាក់ចូលពីការភ្នាល់អនីតិវិធី និងករណីការលួចធ្វើបាបស្មុគស្មាញ, ខ្សែសង្វាក់ទៅ darknet និងហានិភ័យនៃហិរញ្ញវត្ថុបំពាន/ចោទប្រកាន់ការរំលំកុមារ។ FIU បាននិយាយថា នឹងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍រកឃើញដោយប្រើទិន្នន័យ STR។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរក្រីបតូ ប្រហែលជាគួររំពឹង KYC និងតាមដានកាន់តេច្បាស់លាស់លើដំណល់ពីកាបូបទៅធនាគារ, ចំណាយត្រូវបន្ថែមសម្រាប់ការអនុលោមបទបញ្ជា សម្រាប់វេទិកា និងការកាត់បន្ថយក្នុងការចូលដំណើរការទៅទឹកចិត្តផលិតកម្មខាងក្រៅដែលមិនបានចុះបញ្ជី។ ប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់កំឡុងពេលខ្លី អាចរួមមាន ភាពរអាក់រអួលពេលចុះឈ្មោះ និងការកាត់បន្ថយទឹកចិត្តខាងក្រៅសម្រាប់អ្នកប្រើឥណ្ឌា; នៅពេលវេលាពីរបូក នឹងអាចធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងនៃ ភាពស្របច្បាប់ទីផ្សារ និងទំនុកចិត្តផ្នែកស្ថាប័ន ដោយសារសកម្មភាពច្រើនជាងនេះផ្លាស់ទីទៅវេទិកាក្រៅដែលគ្រប់គ្រង។
Neutral
សកម្មភាពគ្រប់គ្រងបានធ្វើឲ្យការត្រួតពិនិត្យតឹងរាប់ និងកាត់បន្ថយសារធាតុរាវហិរញ្ញវត្ថុក្រៅឆ្នេរដែលមិនប្រកាសអត្តសញ្ញាណសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឥណ្ឌា ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការល្បឿនខ្វះនៅខ្លី: រំខានក្នុងការចុះបញ្ជី អំពើបរិមាណក្រៅឆ្នេរតិចជាង និងភាពខ្ទាតនៃតម្លៃដែលមានសក្តានុពលនៅពេលជនជួញដូរធ្វើការផ្លាស់ទីទៅវេទិកាដែលបានចុះបញ្ជី។ ផលប៉ៈពាល់ទាំងនេះភាគច្រើនអវិជ្ជមានចំពោះចរន្តដែលស្វែងរកភាពឯកជន ហើយអាចសំពាធសារធាតុរាវបានបណ្តោះអាសន្ន ដែលបញ្ជាក់ពីសម្ពាធចុះខ្លីរយៈលើបរិមាណធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងប្រហែលជាតម្លៃនៃតូកិនដែលបានជួញដូរនៅក្នុងស្រុក។ ទោះជាយ៉ាងណា វិធានការទាំងនេះក៏បង្កើនភាពច្បាស់លាស់ ការអនុវត្តតាម និងទំនុកចិត្តស្ថាប័នចំពោះពេលវេលា។ ការគ្រប់គ្រងនៅលើដី និងការអនុវត្តតឹងឡើងអាចទាក់ទាញដល់វិបត្តិនិយម វិស័យផ្សេងៗកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ ហ៊ុយ និងធ្វើឲ្យភាពស្មោះត្រង់នៃទីផ្សារកាន់តែប្រសើរ — ជាមូលហេតុនាំឲ្យមានទិសខាងលើនៅមធ្យមដ៏វែង។ សរុបមក ការឆ្លើយតបភ្លាមៗរបស់ទីផ្សារមានទំនោរជាសម្រួល: សារធាតុរាវអនាថរបស់ក្រុមហ៊ុនថយចុះ និងចំណាយកើនឡើងអាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពធ្លាក់ចុះក្នុងខ្លី ខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងផ្នែកច្បាស់លាស់នៃច្បាប់គាំទ្រការស្ថិតស្ថេរ និងការចូលរួមនៃវិសាលភាគហ៊ុនដែលអាចកើតមាន — ដូច្នេះទស្សនវិជ្ជាសុទ្ធសង្កត់ជាណឺត្រាល។