FIU发出PMLA通知，封锁25家离岸加密平台

印度金融情报单位（FIU-IND）根据《反洗钱法》向25家离岸加密平台发出PMLA通知。监管机构要求这些离岸加密平台（包括Paxful、Changelly、CEX.IO、BitMEX和Poloniex等）注册为“报告实体”，加强AML合规、保存交易记录并下架在印度非法运营的应用。未合规的平台将面临服务屏蔽、每次违规最高10万卢比罚款及法律追责，此前监管机构已于2023年12月发出合规责令并在2024年1月封锁部分访问。FIU-IND还要求交易所进行网络安全审计以应对日益增长的欺诈风险，同时印度对数字资产交易仍执行30%资本利得税、1%源头扣缴税和18%商品服务税。截至目前，包括Coinbase、Binance、KuCoin和Liminal Custody在内的50家服务提供商已完成注册，业界领袖称此举可提升透明度和用户保护。