Chiến dịch truy quét tội phạm mạng của Interpol thu giữ 105 triệu USD, đóng cửa các cơ sở đào tiền mã hóa
Một chiến dịch truy quét tội phạm mạng của Interpol tại 21 quốc gia châu Phi đã dẫn đến 1.462 vụ bắt giữ, triệt phá 10.909 mạng lưới độc hại và thu hồi hơn 105 triệu USD, Interpol cho biết. Chiến dịch Serengeti III diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 và xác định được 65.929 nạn nhân. Các điều tra viên xác định những mạng lưới tội phạm này có liên quan đến thiệt hại hơn 385 triệu USD.
Chiến dịch cũng nhắm vào các hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp. Tại Angola, nhà chức trách đóng cửa hai cơ sở khai thác tiền mã hóa trái phép và tịch thu hơn 2.000 thiết bị khai thác. Tại Nigeria, các điều tra viên lần theo hơn 2,4 triệu USD tiền thu được bị nghi có liên quan đến lừa đảo đầu tư; phần lớn số tiền này được rửa thông qua các giao dịch tiền mã hóa. Riêng tại Uganda, 365 công dân nước ngoài có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến về đầu tư và lương hưu đã bị bắt giữ.
Chiến dịch có sự hỗ trợ của các đối tác khu vực tư nhân, trong đó có công ty phân tích blockchain Uppsala Security. Interpol cho biết một số cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Chiến dịch cho thấy tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền và khai thác trái phép, nhưng bài viết không nêu dấu hiệu nào cho thấy hoạt động này tác động trực tiếp đến các thị trường tiền mã hóa lớn.
Neutral
Chiến dịch này có ý nghĩa đối với hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến tiền mã hóa, nhưng tác động trực tiếp đến thị trường có thể sẽ hạn chế. Bài viết đề cập đến các địa điểm khai thác trái phép và nghi vấn rửa tiền thông qua tiền mã hóa; bài viết không cho biết hoạt động của các sàn giao dịch lớn, mạng blockchain hay dịch vụ tiền mã hóa phổ biến bị gián đoạn. Số tiền thu hồi được cũng nhỏ so với toàn bộ thị trường tiền mã hóa, và không có tài sản cụ thể nào được xác định là mục tiêu.
Trong ngắn hạn, tin tức này có thể khiến sự chú ý tạm thời hướng đến vấn đề tuân thủ trong lĩnh vực tiền mã hóa và các rủi ro tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là với những nhà giao dịch theo dõi tin tức về quy định. Các thông báo tương tự từ cơ quan thực thi pháp luật thường chỉ gây ra phản ứng giá hạn chế, cục bộ, trừ khi liên quan đến một sàn giao dịch lớn, việc thu giữ số tiền lớn trong một ví có thể xác định hoặc một thay đổi về quy định. Bài viết không nêu diễn biến nào như vậy có thể tác động đến thị trường.
Về dài hạn, việc tiếp tục thực thi pháp luật xuyên biên giới và sử dụng công cụ phân tích blockchain có thể làm tăng chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp tiền mã hóa và khiến hoạt động rửa tiền khó khăn hơn. Điều này có thể củng cố niềm tin vào lĩnh vực này nếu các biện pháp được xem là giúp giảm hoạt động phạm pháp, đồng thời cũng làm gia tăng sự giám sát của cơ quan quản lý. Nhìn chung, những tác động trái chiều này cho thấy triển vọng thị trường trung lập; nhà giao dịch nên phân biệt tín hiệu từ chiến dịch thực thi pháp luật với các chỉ báo như khối lượng giao dịch, thanh khoản, tỷ lệ tài trợ và những thông báo quy định rộng hơn.