تحقيق في غسل المافيا الإيطالية للأموال عبر العملات المشفرة يوقع 30 مشتبهاً بهم

أوقفت السلطات الإيطالية 30 شخصًا في إطار تحقيق بشأن شبكة مزعومة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة، يُشتبه في ارتباطها بالمافيا وعملها انطلاقًا من شركة لتأجير السيارات قرب ميلانو. وُضع 16 مشتبهًا بهم قيد الاحتجاز، فيما أُخضع 14 آخرون للإقامة الجبرية. كما نُفذت توقيفات في إسبانيا وسويسرا. وصادرت الشرطة أصولًا بقيمة 21 مليون يورو، شملت عملات مشفرة ونقودًا وأرصدة مصرفية وقوارب ومجوهرات وساعات فاخرة. ويزعم الادعاء أن الشبكة استخدمت شركات وهمية وفواتير مزورة تجاوزت قيمتها 110 ملايين يورو لمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب. وبعد أن كان العملاء يدفعون عبر تحويلات مصرفية، كان سعاة، بحسب المزاعم، يعيدون إليهم مبلغًا مساويًا نقدًا مقابل عمولة تتراوح بين 2% و5%. ويقول المحققون إن المجموعة حوّلت نحو 68 مليون يورو إلى الخارج عبر مصارف في لوكسمبورغ وليتوانيا وألمانيا، ثم حوّلت بعض الأموال إلى عملات مشفرة عبر منصات تداول وخزّنتها في محافظ خاضعة لسيطرتها. كما تولت العملية المزعومة، التي نشطت في لومبارديا نحو ثلاث سنوات، التعامل مع عائدات الاتجار بالمخدرات وعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، بما في ذلك أموال لصالح ’ندرانغيتا وكامورا. ويُتهم مفتش في الشرطة المالية بتلقي رشوة قدرها 3,000 يورو وتسريب معلومات سرية، كما يُشتبه في تورط موظف في المحكمة ومحامٍ. ولا تزال الاتهامات خاضعة لإجراءات قضائية. وتسلط القضية الضوء على مخاطر غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة، لكنها لا تحدد عملة مشفرة أو منصة تداول أو بروتوكولًا بعينه. كما اعتمدت سلسلة غسل الأموال المزعومة بدرجة كبيرة على النقد والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية.