ইতালীয় মাফিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার তদন্তে ৩০ জন সন্দেহভাজন

ইতালীয় কর্তৃপক্ষ মিলানের কাছে একটি গাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা থেকে পরিচালিত, মাফিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অভিযোগ থাকা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক অর্থপাচার নেটওয়ার্কের তদন্তে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৬ জন সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং ১৪ জনকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। স্পেন ও সুইজারল্যান্ডেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ২ কোটি ১০ লাখ ইউরো মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে; এর মধ্যে রয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সি, নগদ অর্থ, ব্যাংক হিসাবের অর্থ, নৌযান, গয়না ও বিলাসবহুল ঘড়ি। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, নেটওয়ার্কটি গ্রাহকদের কর ফাঁকি দিতে সহায়তা করার জন্য শেল কোম্পানি এবং ১১ কোটি ইউরোর বেশি মূল্যের জাল চালান ব্যবহার করেছিল। গ্রাহকেরা ব্যাংক ট্রান্সফারে অর্থ দেওয়ার পর, কুরিয়াররা ২% থেকে ৫% ফি নিয়ে সমপরিমাণ নগদ অর্থ ফিরিয়ে দিত বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের মতে, দলটি লুক্সেমবার্গ, লিথুয়ানিয়া ও জার্মানির ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৬ কোটি ৮০ লাখ ইউরো বিদেশে সরিয়েছিল। পরে সেই অর্থের কিছু অংশ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়ালেটে রেখেছিল। প্রায় তিন বছর ধরে লম্বার্ডিতে সক্রিয় থাকা এই কথিত কার্যক্রম মাদক পাচার ও অনলাইন বিনিয়োগ জালিয়াতি থেকে পাওয়া অর্থও সামলাত, যার মধ্যে ’Ndrangheta ও Camorra-র জন্য কাজ করাও ছিল। একজন আর্থিক পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে ৩,০০০ ইউরো ঘুষ নেওয়া এবং গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ রয়েছে; আদালতের একজন কর্মী ও একজন আইনজীবীরও সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগগুলো এখনো আদালতের বিচারাধীন। এ ঘটনা ক্রিপ্টো ব্যবহার করে অর্থপাচারের ঝুঁকি তুলে ধরলেও কোনো নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি, এক্সচেঞ্জ বা প্রোটোকলের নাম উল্লেখ করে না। কথিত অর্থপাচার প্রক্রিয়াটি নগদ অর্থ, শেল কোম্পানি ও ব্যাংক ট্রান্সফারের ওপরও ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল।