Una investigación sobre el blanqueo de criptomonedas de la mafia italiana se salda con 30 sospechosos
Las autoridades italianas han detenido a 30 personas en una investigación sobre una presunta red de blanqueo de dinero mediante criptomonedas vinculada a la mafia, que operaba desde una empresa de alquiler de coches cerca de Milán. Dieciséis sospechosos quedaron bajo custodia y otros 14, bajo arresto domiciliario. También se practicaron detenciones en España y Suiza. La policía incautó bienes por valor de 21 millones de euros, entre ellos criptomonedas, dinero en efectivo, saldos bancarios, embarcaciones, joyas y relojes de lujo.
La Fiscalía sostiene que la red utilizaba sociedades pantalla y más de 110 millones de euros en facturas falsas para ayudar a sus clientes a evadir impuestos. Tras recibir los pagos de los clientes mediante transferencias bancarias, unos mensajeros presuntamente les devolvían una cantidad equivalente en efectivo, a cambio de comisiones de entre el 2 % y el 5 %. Según los investigadores, el grupo transfirió unos 68 millones de euros al extranjero a través de bancos de Luxemburgo, Lituania y Alemania; después convirtió parte de los fondos en criptomonedas mediante plataformas de intercambio y los guardó en monederos bajo su control. La presunta operación, activa en Lombardía durante unos tres años, también gestionaba ingresos procedentes del narcotráfico y de estafas de inversión en línea, incluso para la ’Ndrangheta y la Camorra.
Un inspector de la policía financiera está acusado de aceptar un soborno de 3.000 euros y filtrar información confidencial; también están implicados un empleado judicial y un abogado. Las acusaciones siguen sujetas al proceso judicial. El caso pone de relieve los riesgos del blanqueo de dinero mediante criptomonedas, pero no señala ninguna criptomoneda, plataforma de intercambio ni protocolo concretos. Además, la presunta cadena de blanqueo también dependía en gran medida del efectivo, las sociedades pantalla y las transferencias bancarias.
Neutral
La investigación no menciona ninguna criptomoneda, token, plataforma de intercambio ni protocolo, por lo que no ofrece ningún catalizador directo y específico para los precios de las criptomonedas. A corto plazo, las detenciones y la incautación podrían provocar una reacción limitada de aversión al riesgo entre los operadores preocupados por un mayor escrutinio de las transacciones vinculadas a las criptomonedas, pero es probable que cualquier efecto sea generalizado y responda al sentimiento del mercado, en lugar de concentrarse en una moneda concreta. Las acusaciones describen una cadena de blanqueo que también dependía del efectivo, de sociedades pantalla y de transferencias bancarias tradicionales, lo que limita aún más la relevancia directa del caso para los precios del mercado de las criptomonedas. A largo plazo, la investigación podría reforzar la presión regulatoria y de cumplimiento sobre las plataformas de intercambio y las transferencias transfronterizas. Esto podría afectar al acceso al mercado o al sentimiento si se aprueban normas más amplias, pero el caso por sí solo no demuestra que vaya a cambiar la demanda, la oferta o los fundamentos de ninguna criptomoneda concreta. Por tanto, se considera que el impacto en los precios es neutral.