Italian mafian kryptovaluuttojen rahanpesututkinnassa 30 epäiltyä
Italian viranomaiset ovat pidättäneet 30 ihmistä tutkinnassa, joka koskee väitettyä mafiaan kytkeytyvää kryptovaluuttojen avulla tapahtunutta rahanpesuverkostoa. Verkoston väitetään toimineen Milanon lähellä sijaitsevasta autovuokraamosta käsin. Kuusitoista epäiltyä otettiin säilöön ja 14 määrättiin kotiarestiin. Pidätyksiä tehtiin myös Espanjassa ja Sveitsissä. Poliisi takavarikoi omaisuutta 21 miljoonan euron arvosta, muun muassa kryptovaluuttoja, käteistä, pankkitilivaroja, veneitä, koruja ja luksuskelloja.
Syyttäjien mukaan verkosto käytti bulvaaniyrityksiä ja yli 110 miljoonan euron arvosta tekaistuja laskuja auttaakseen asiakkaita kiertämään veroja. Asiakkaiden maksettua pankkisiirrolla kuriirit palauttivat heille väitetysti vastaavan summan käteisenä ja veloittivat siitä 2–5 prosentin palkkion. Tutkijoiden mukaan ryhmä siirsi ulkomaille noin 68 miljoonaa euroa Luxemburgissa, Liettuassa ja Saksassa sijaitsevien pankkien kautta. Sen jälkeen osa varoista vaihdettiin kryptovaluutoiksi kaupankäyntialustoilla ja säilytettiin ryhmän hallitsemissa lompakoissa. Lombardiassa noin kolmen vuoden ajan toiminut väitetty operaatio käsitteli myös huumekaupasta ja verkossa tehdyistä sijoitushuijauksista saatuja tuottoja, muun muassa ’Ndranghetan ja Camorran puolesta.
Talouspoliisin tarkastajaa syytetään 3 000 euron lahjuksen ottamisesta ja luottamuksellisten tietojen vuotamisesta. Myös tuomioistuimen työntekijä ja asianajaja on yhdistetty tapaukseen. Syytökset ovat edelleen oikeuskäsittelyssä. Tapaus korostaa kryptovaluuttoihin liittyvän rahanpesun riskejä, mutta siinä ei nimetä mitään tiettyä kryptovaluuttaa, kaupankäyntialustaa tai protokollaa. Väitetty rahanpesuketju perustui lisäksi vahvasti käteiseen, bulvaaniyrityksiin ja pankkisiirtoihin.
Neutral
Tutkinnassa ei nimetä mitään kryptovaluuttaa, tokenia, pörssiä tai protokollaa, joten se ei tarjoa suoraa, tiettyyn kryptovaraan liittyvää katalyyttiä kryptovaluuttojen hinnoille. Lyhyellä aikavälillä pidätykset ja takavarikko voivat aiheuttaa rajallista riskin välttämistä kauppiaiden keskuudessa, jos he ovat huolissaan kryptotransaktioiden tiukemmasta valvonnasta. Mahdollinen vaikutus on kuitenkin todennäköisesti laaja ja markkinatunnelman ohjaama, eikä keskity tiettyyn kolikkoon. Syytteissä kuvataan rahanpesuketju, jossa käytettiin myös käteistä, peiteyhtiöitä ja perinteisiä pankkisiirtoja, mikä rajoittaa entisestään tapauksen suoraa merkitystä kryptomarkkinoiden hinnoille. Pidemmällä aikavälillä tutkinta voi lisätä pörsseihin ja rajat ylittäviin rahansiirtoihin kohdistuvaa sääntely- ja vaatimustenmukaisuuspaineita. Tämä voi vaikuttaa markkinoille pääsyyn tai markkinatunnelmaan, jos sääntelyä laajennetaan, mutta tapaus yksinään ei osoita minkään nimetyn kryptovaluutan kysynnän, tarjonnan tai perustekijöiden muuttuneen. Hintavaikutuksen arvioidaan siksi olevan neutraali.