Une enquête sur le blanchiment de cryptomonnaies par la mafia italienne met au jour 30 suspects
Les autorités italiennes ont arrêté 30 personnes dans le cadre d’une enquête sur un réseau présumé de blanchiment d’argent par les cryptomonnaies, lié à la mafia et opérant depuis une société de location de voitures près de Milan. Seize suspects ont été placés en détention et 14 assignés à résidence. Des arrestations ont également eu lieu en Espagne et en Suisse. La police a saisi des avoirs d’une valeur de 21 millions d’euros, notamment des cryptomonnaies, des espèces, des soldes bancaires, des bateaux, des bijoux et des montres de luxe.
Les procureurs affirment que le réseau a utilisé des sociétés écrans et plus de 110 millions d’euros de fausses factures pour aider des clients à échapper à l’impôt. Après que les clients avaient payé par virement bancaire, des coursiers leur auraient remis en espèces une somme équivalente, moyennant une commission de 2 à 5 %. Selon les enquêteurs, le groupe a transféré environ 68 millions d’euros à l’étranger par l’intermédiaire de banques au Luxembourg, en Lituanie et en Allemagne, puis converti une partie des fonds en cryptomonnaies via des plateformes d’échange et les a stockés dans des portefeuilles sous son contrôle. L’opération présumée, active en Lombardie depuis environ trois ans, aurait également géré des revenus issus du trafic de drogue et d’escroqueries aux investissements en ligne, notamment pour la ’Ndrangheta et la Camorra.
Un inspecteur de la police financière est accusé d’avoir accepté un pot-de-vin de 3 000 euros et divulgué des informations confidentielles. Un employé du tribunal et un avocat seraient également impliqués. Les accusations font encore l’objet de procédures judiciaires. L’affaire met en lumière les risques du blanchiment par les cryptomonnaies, mais ne désigne aucune cryptomonnaie, plateforme d’échange ou protocole en particulier. La chaîne de blanchiment présumée reposait aussi largement sur les espèces, les sociétés écrans et les virements bancaires.
Neutral
L’enquête ne cite aucune cryptomonnaie, aucun jeton, aucune plateforme d’échange ni aucun protocole. Elle ne fournit donc aucun catalyseur direct lié à un actif précis pour les cours des cryptomonnaies. À court terme, les arrestations et la saisie pourraient susciter une réaction limitée d’aversion au risque chez les traders préoccupés par un renforcement de la surveillance des transactions liées aux cryptomonnaies. Toutefois, tout effet éventuel devrait être général et lié au sentiment du marché, plutôt que concentré sur une monnaie en particulier. Les accusations décrivent une chaîne de blanchiment d’argent qui reposait également sur des espèces, des sociétés écrans et des virements bancaires classiques, ce qui réduit encore davantage la pertinence directe de l’affaire pour les cours du marché des cryptomonnaies. À plus long terme, l’enquête pourrait accentuer les pressions réglementaires et les obligations de conformité imposées aux plateformes d’échange et aux transferts transfrontaliers. Cela pourrait influer sur l’accès au marché ou sur le sentiment si des règles plus étendues suivent, mais l’affaire à elle seule ne démontre aucun changement de la demande, de l’offre ou des fondamentaux d’une cryptomonnaie donnée. L’impact sur les cours est donc évalué comme neutre.